四川全兴股份有限公司四届监事会2006年第一次会议决议公告

    四川全兴股份有限公司四届监事会于2006年4月27日在公司会议室召开2006年第一次会议。会议召开通知于2006年4月17日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会召集人邓禄银先生主持，出席会议的监事经认真审议、并经举手表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《监事会2005年度工作报告》
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
    二、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
    三、审议通过了公司《2006年度财务预算方案》
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
    四、审议通过了公司《2005年度利润分配或资本公积转增股本预案》
    经武汉众环会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润77,807,051.75元，提取法定盈余公积9,707,047.58元，提取法定公益金4,853,523.80元后,加上年初未分配利润52,172,368.65元，减去2005年分配股利48,854,569.80元，本期可供股东分配利润为66,564,279.22元。分配预案为：以2005年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利1.30元(含税)，计63,510,940.74元， 余3,053,338.48元结转以后年度分配。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
    五、审议通过了公司《关于解决上市公司资金占用问题的方案》
    报告期末,本公司大股东四川成都全兴集团有限公司占用上市公司资金余额为8846万元,系受让上市公司药业资产而尚未支付的股权转让尾款所致。
    清欠方案：
    （1）在2006年6月底之前，用上市公司所分红利抵偿欠款贰仟伍佰贰拾贰万元，7月底之前现金清偿伍佰万元，8月底前现金清偿伍佰万元，9月底前现金清偿伍仟叁佰贰拾肆万元，现金清偿的资金主要来源于集团房地产业务利润和质押部分上市公司股权贷款。
    （2）为维护中小股东利益，全兴集团已在股改方案中特别承诺：在2006年12月31日前用现金全部结清上述欠款。如果届时尚未付完，则全兴集团在2007年1月10日前发布关于追加送股的公告，按照股权分置改革前流通股191312880股每10股追送0.5股。自本次股权分置改革方案实施日起，用于追送的9565644股股份由证券登记公司实行临时保管。届时，如果全兴集团违反其承诺，将委托中国证券登记结算公司上海分公司无偿划转过户该部分股份。 
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过了公司《2005年度报告》及其摘要
    经监事会对董事会编制的《2005年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
    一、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
    二、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；
    三、在提出本意见前，监事会没有发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
    七、审议通过了公司《关于改聘会计师事务所的议案》
    武汉众环会计师事务所作为本公司审计机构（注：本报告期内支付给武汉众环会计师事务所年报审计费用为肆拾伍万元）的聘期已到，鉴于其业务量比较饱和，审计工作安排相对困难，现拟改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构，聘期一年。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
    根据新颁布的《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引（2006年修订）》，对本公司章程做相应修订和完善，修改后的文本草案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
    根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》和《上市公司股东大会规则》，拟对本公司《股东大会议事规则》做相应修订和完善，修改后的文本草案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
    根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》和《监事会议事规则指引》，拟对本公司《监事会议事规则》做相应修订和完善，修改后的文本草案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《公司投资者关系管理制度》
    根据证监会证监公司字［2005］52号《上市公司与投资者关系工作指引》的要求，现拟订公司《投资者关系管理制度》以规范相关工作，拟订的文本草案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    四届监事会将于2006年7月届满，届时各位监事将结束任期，现根据《公司法》、公司《章程》等的有关规定，提请公司股东大会进行监事会换届选举，并提名第五届监事会候选人如下：邓禄银先生、朱国英女士；另外1席由职工代表李直先生出任。各位人员简历见附件。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    十三、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》
    公司拟于2006年5月30日上午9︰30召开2005年度股东大会，具体内容详见《四川全兴股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》。
    本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告
    四川全兴股份有限公司
    监  事  会
    二○○六年四月二十七日
    附件
    监事候选人简历：
    邓禄银先生，58岁，大专学历，高级政工师。历任西藏军区独立五团政治处干事、政治指导员，独立七团一营副教导员，南木林县人武部副政委，定日县人武部政委、党委书记，四川省成都全兴酒厂党委副书记兼纪委书记，四川成都全兴集团有限公司董事。现任四川全兴股份有限公司第四届监事会召集人、党委副书记、纪委书记。
    朱国英女士，52岁，大专学历，高级审计师。历任四川省成都全兴酒厂财务科副科长、科长及财务处处长，四川制药股份有限公司监事，四川全兴股份有限公司财务负责人、总经理助理。现任四川全兴股份有限公司工会主席，四川全兴股份有限公司第四届监事会监事。      
    职工监事简历：
    李 直先生，34岁，大专文化，会计师。历任四川全兴股份有限公司管理科室党支部委员、四川全兴股份有限公司纪委委员。现任四川全兴股份有限公司第四届监事会监事，财会处处长助理。