兰宝科技信息股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰宝科技信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2005年4月10日以书面方式向各位监事发出召开第四届监事会第八次会议的通知,并于2005年4月26日在公司会议室召开会议,会议应到监事3人，实到监事3人，分别是:刘志安、赵庆春；张景溢出席本次会议。出席本次会议人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长刘志安先生主持。经研究表决，审议通过如下内容：
    一、公司《2005年度报告正文和摘要》
    获得同意票3张，反对票0张，弃权票0张。
    二、公司《2006年第一季度报告》
    获得同意票3张，反对票0张，弃权票0张。
    三、公司《2005年度监事会工作报告》
    本议案需经公司2005年度股东大会表决通过。
    获得同意票3张，反对票0张，弃权票0张。
    四、公司《2005年度财务决算报告》
    本议案需经公司2005年度股东大会表决通过。
    获得同意票3张，反对票0张，弃权票0张。
    五、公司《2005年度利润分配预案》
    公司2005年度母公司实现净利润-127,019,743.70元，经董事会研究决定，2005年度不进行利润分配，公积金不转增股本。
    本议案需经公司2005年度股东大会表决通过。
    获得同意票3张，反对票0张，弃权票0张。
    六、公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
    公司将继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2006年的财务审计工作，聘期一年；并支付中磊会计师事务所有限责任公司财务审计费为50万元人民币，公司不承担差旅费等其他费用。
    本议案需经公司2005年度股东大会表决通过。
    获得同意票3张，反对票0张，弃权票0张。
    特此公告。
    兰宝科技信息股份有限公司
    监   事   会
    2005年4月28日