上海开开实业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

    上海开开实业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年4月25日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，决议具有法律效力。会议审议情况如下：
    一、会议以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
    二、会议以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2005年度报告及报告摘要》；
    三、会议以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司关于2005 年度计提资产减值准备和预计负债转回的议案》；
    四、会议以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司关于对兰州三毛欠款采取以股抵债清欠的议案》；
    五、会议以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司关于修改监事会议事规则的议案》。
    根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2005年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下： 
    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 
    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 
    3、未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。 
    4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    《公司2005年度监事会工作报告》和《公司关于修改监事会议事规则的议案》需提交公司2005年度股东年会审议通过。
    特此公告
    上海开开实业股份有限公司
    监  事  会
    2006年4月25日