浙江新和成股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第三届董事会第八次会议决定于2006年5月27日召开公司2005年年度股东大会。
    1、会议时间：2006年5月27日（星期六）下午1点起
    2、会议地点：新昌县鹤群大酒店；
    3、会议召开方式：现场会议
    4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会；
    5、会议提案：
    （1）《董事会工作报告》
    （2）《监事会工作报告》
    （3）《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》
    （4）《2005年度财务决算报告》
    （5）《2005年度利润分配和公积金转增股本预案》
    （6）《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》
    （7）《关于设立董事和监事津贴的议案》
    （8）《关于修改公司章程的议案》
    （9）《关于修改公司董事会议事规则的议案》
    （10）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
    （11）《关于修改公司监事会议事规则的议案》
     以上第（1）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）项议案经公司第三届董事会第七次会议通过，第（2）项议案经公司第三届监事会第四次会议通过，相关决议公告刊登在2006年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；其他议案经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议通过，请见同日刊登的相关公告。
     6、出席人员：
   （1）、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
   （2）、截止2006年5月22日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
    7、会议登记日：2006年5月23日、24日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时）。
    8、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2006年5月23日、24日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司会议登记地点。
    9、会议登记地点：杭州解放路18号铭扬大厦7楼新和成杭州证券办
    联系电话：0571-87178965
    传真：0571-87178963
    联系人：郭瑞
    10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    特此公告。
    浙江新和成股份有限公司董事会
    2006年4月25日