浙江广厦股份有限公司五届四次董事会决议暨召开2005年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
    浙江广厦股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2006年4月10日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2006年4月21日上午9点30分在杭州华侨饭店召开，会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名（楼江跃、蒋海华、张霞、陈昌志、金德钟、姚先国、王泽霞亲自出席会议，柴强因故未能亲自出席会议，委托姚先国董事代为表决）。公司的监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由楼江跃先生主持，会议审议并通过以下决议：　
    一、审议通过了《关于2005年度董事会工作报告的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
    二、审议通过了《关于公司2005年度报告及年报摘要的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
    三、审议通过了《关于2005年度财务决算报告的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
    四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》（8票同意，0票反对，0票弃权），经浙江天健会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润-183,931,319.42元，根据公司现状，公司董事会决定2005年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
    五、审议通过了《关于续聘2006年度会计师事务所与支付报酬的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权），同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度的财务审计机构。公司2005年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计949,004.21元，其中：2005年度支付的审计费用88万元，审计期间的差旅费69,004.21元。
    六、审议通过了《关于公司2006年关联交易决策程序的提案》（5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事楼江跃、蒋海华、金德钟回避表决）。
    七、审议通过了《关于清理资金占用事项的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权），截止2005年，关联方由于资金周转需要，占用资金共计1,650.31万元，关联方承诺在2006年四月底清偿全部的资金占用额，截止2006年3月31日，关联方以现金方式已偿还1,187.29万元。
    八、审议通过了《关于计提长期投资减值准备的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
    1、金华市信托投资股份有限公司已于2005年12月30日起停业整顿，截至2005年12月31日本公司对其长期股权投资账面余额100,000,000.00元，公司预计对其长期股权投资获得偿还可能性较小。因此，公司拟对上述长期股权投资全额计提长期股权投资减值准备。
    2、截至2005年12月31本公司对通和投资控股有限公司的长期股权账面余额208,792,000.00元，通和投资控股有限公司对金华市信托投资股份有限公司的长期股权投资账面余额161,433,992.80元，鉴于上述同样的原因，上述投资可能存在重大损失。
    因此，公司按对通和投资控股有限公司的长期股权账面余额，与通和投资控股有限公司2005年12月31日账面净资产983,513,065.58元扣除其对金华市信托投资股份有限公司的长期股权投资账面余额后，本公司按持股比例按享有权益的差额计提长期股权投资减值准备57,693,886.42元。
    3、公司于1993年9月及1994年4月,和东阳市城乡建设委员会签订合同,先后取得东阳市儿童公园和东阳市西山公园50年的建设权和经营权,经营期限分别为1998年1月至2047年12月和1998年5月至2048年4月。2000年6月公司将上述两项资产经评估作价60,901,619.60元投入文化旅游,在该公司账面其他长期资产中列示,并在经营期限内分期平均摊销。但由于近年儿童公园和西山公园经营业绩一直很不理想，处于长期亏损状态，且未来该公司营运能力处于不稳定状态，根据谨慎性原则，公司对上述长期资产计提长期资产减值准备28,350,000.00元。
    九、审议通过了《关于审计意见所涉及事项的专项说明》（8票同意，0票反对，0票弃权），董事会认为：关于审计意见所涉及事项的会计处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，公司董事会和经营班子应当采取切实可行措施，加大防范投资风险力度，尽力消除有关事项给公司所带来的负面影响，切实保护中小股东的合法权益。
    十、审议通过了《关于召开公司2005年年度股东大会的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。公司拟定于2006年6月1日上午10：00时在东阳市蓝天白云会展中心召开公司2004年度股东大会，会议具体安排如下：
    1、会议时间：2006年6月1日上午10点；
    2、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室        
    3、会议内容：
    1)审议公司2005年度董事会工作报告；
    2)审议公司2005年度监事会工作报告
    3)审议公司2005年度报告及年报摘要；
    4)审议公司2005年度财务决算报告；
    5)审议公司2005年度利润分配预案；
    6)审议关于续聘2006年度会计师事务所与支付报酬的提案；
    7)审议关于公司2006年关联交易决策程序的提案；
    4、会议出席对象：
    2006年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记
    在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。
    5、会议登记方法：
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
    人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2006年5月29日（上午9:00到下午2:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
    公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼九楼
    邮    编：310013
    电    话：0571-87969988-1221
    传    真：0571-85125355
    联 系 人：黄先生
    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
    以上第一至第六项提案需提交公司2005年年度股东大会审议通过。
    特此公告
    浙江广厦股份有限公司董事会
    二○○六年四月二十二日
    授权委托书
    兹全权委托              		 先生/女士代表本公司（个人）出席浙江广厦股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人盖章（签名）：                 委托人身份证号码：
    委托人持股数：                       委托人股东账号：
    受托人签名：                         受托人身份证号码：
    受托人权限
    1、审议公司2005年度董事会工作报告；        赞成（  ）反对（  ）弃权（  ）
    2、审议公司2005年度监事会工作报告；        赞成（  ）反对（  ）弃权（  ）
    3、审议公司2005年度报告及年报摘要；        赞成（  ）反对（  ）弃权（  ）
    4、审议公司2005年度财务决算报告；          赞成（  ）反对（  ）弃权（  ）
    5、审议公司2005年度利润分配预案；          赞成（  ）反对（  ）弃权（  ）
    6、审议关于续聘2006年度会计师事务所与支付报酬的提案；
    赞成（ ）反对（  ）弃权（  ）
    7、审议关于公司2006年关联交易决策程序的提案；     赞成（  ）反对（  ）弃权（  ）
    委托日期：          本委托书有限期限至             日止
    注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
        2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
        3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。