珠海中富实业股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    珠海中富实业股份有限公司于2006年4月10日以书面形式发出关于召开2005年度董事会的通知，会议于2006年4月21日上午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开会议。应参加表决董事6人，实参加表决6人，其中黄朝晖董事因公务出国全权委托周毛仔董事出席并表决；监事会3名成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论全体董事全票通过以下有关议案：
    一、2005年度董事会工作报告；
    二、2005年度报告、年度报告摘要；
    三、2005年度财务决算报告；
    四、2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
    经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实现净利润为70,016,743.30元，加上年初未分配利润238,996,260.77元，可供分配利润为309,013,004.07元，公司按规定提取10%法定盈余公积金7,001,674.33元，提取5%法定公益金3,500,837.17元。2005年末可供投资者分配的利润为298,510,492.57元。董事会提议2005年度以年末公司总股本688,295,600股为基数，向全体股东现金分红按比例每10股分红0. 50元（含税）。共分配34,414,780元，未分配利润264,095,712.57元滚存下年。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    以上利润分配和公积金转增股本预案尚须公司股东大会审议通过。
    五、关于2005年度预计关联交易的议案；
    该项议案涉及关联交易，公司三名关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决，其余董事表决通过。该议案事前得到独立董事的认可，议案内容见日常关联交易公告。
    六、报告期末关联方非经营性资金占用及清偿安排的议案；
    报告期末关联方非经营性资金占用余额为4014.99万元，至本公告披露日前已清偿3618万元，剩余396.99万元在2006年6月底前清偿完毕。
    七、关于修改《公司章程》的议案（内容见附件一）；
    八、关于修改《股东大会议事规则》的议案（内容见附件二）；
    九、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年审计单位的议案;
    十、提请于2006年5月30日召开2005年度股东大会。（此页无正文）特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2006年4月21日