成功信息产业(集团)股份有限公司为他人提供担保公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    1、为支持公司下属控股子公司深圳市成功数字技术有限公司的业务开展，2006年2月，公司董事局审议同意为该子公司向上海浦发银行深圳福强支行申请37万美元综合授信提供担保，期限为一年。上述担保已签署保证合同，但须经本公司下次股东大会审议通过后方能生效。
    2、由本公司担保的宁波市科技园区开发有限公司向农业银行宁波科技园区支行借贷的三笔贷款1000万元人民币、500万元人民币和1000万元人民币分别将于2006年3月15日、2006年4月21日、4月26日到期。根据公司与宁波市科技园区开发有限公司签订的《互保协议》，2006年4月，公司董事局审议同意为该公司向农业银行宁波科技园区支行申请上述贷款展期一年提供担保。上述担保已签署保证合同，但须经本公司下次股东大会审议通过后方能生效。
    二、被担保人基本情况
    1、深圳市成功数字技术有限公司，注册地：深圳，法定代表人：朱剑林，注册资本：7328万元人民币，经营范围：卫星电视接收设备、网络数字产品、计算机硬件、软件、数字家电等业务。该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为99.95%。
    2、宁波市科技园区开发有限公司，注册地：宁波市，法定代表人：秦慧聪，注册资本：壹亿陆仟肆佰万元，经营范围：工业项目投资、土地开发、房地产项目总承包、房屋开发、租赁、装饰；仓储、技术咨询、服务；五金、交电、化工（除化学危险品）、金属材料、建材、机械设备、电子产品的批发、零售。被担保人不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
    三、董事局意见
    1、2006年2月7日，公司第六届董事局2006年第二次临时会议以通讯方式召开（会议通知于2006年2月3日以传真方式发出）。公司本届董事局成员共9名，实际参加表决人数7名，董事刘铁华、独立董事陈信元未参加本次会议。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司为深圳市成功数字技术有限公司向银行申请37万美元综合授信提供担保的决议。
    2、宁波市科技园区开发有限公司是浙江省第一家科技园区下属公司，承担着宁波市科技园区的工业项目投资和土地开发，其融资能力和偿债能力较强，资信状况较好。根据本公司与其签订的《最高贷款余额不超过人民币贰亿叁仟万元的互保协议》，双方可在互保协议执行期内为对方提供最高贷款余额不超过人民币贰亿叁仟万元的担保（详细内容请见2004年4月27日披露的《成功信息产业（集团）股份有限公司第五届董事局第八次会议决议公告》）。截止2006年3月31日，本公司为该公司提供的担保余额为13000万元人民币，该公司为本公司提供的担保余额为22250万元人民币。 
    2006年4月14日，本公司第六届董事局以通讯方式召开2006年第五次临时会议（会议通知于2006年4月11日以传真方式发出），共有8名董事参加会议表决，董事刘铁华未参加本次会议。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司为该公司向农行宁波科技园区支行申请人民币2500万元贷款展期提供担保的决议。
    因公司对外担保的总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据中国证监会、银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），本公司对上述贷款的担保在经公司董事局会议审议通过后，还须提交本公司最近一次股东大会审议通过。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2006年3月31日，公司担保总额为48257.29万元人民币，超过本公司最近一期经审计净资产的50%。其中，对外担保的余额（不包括对控股子公司的担保）为15989万元，对控股子公司的担保余额为32268.29万元人民币。公司对外担保逾期共计11573.29万元。
    特此公告
    成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
    二00六年四月二十日