吉林吉恩镍业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2006年4月18日上午8：00时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称公司）董事会在公司二楼会议室召开了第二届董事会第九次会议。董事应到8名，实到8名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柴连志先生主持，到会董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
    一、公司2005年度董事会工作报告。
    二、公司2005年度总经理工作报告。
    三、公司2005年度财务决算方案。
    四、公司2006年财务预算方案。
    五、公司2005年度利润分配预案。
    经北京中天华正会计师事务所审计，2005年度本公司合并净利润为162,445,581.80元，提取法定公积金17,816,161.25元，提取法定公益金8,908,080.63元，可供股东分配利润为272,177,431.55元；2005年度本公司母公司报表净利润163,662,356.72元，母公司提取法定公积金16,366,235.67元，提取法定公益金8,183,117.84元，可供股东分配利润为人民币277,117,191.01元；按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低分配原则，以合并报表可供分配利润为基准，拟分配现金股利19,000,000.00元，由股东按持股比例享有，每股分配现金股利人民币0.10元。
    六、公司2005年度公积金转增股本的预案。
    2005 年度公司拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以公司总股本190,000,000股为基数，由资本公积向股东每10股转增2股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为228,000,000股。
    七、公司2005年年度报告及摘要。
    八、关于修改《公司章程》的议案。
    九、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。
    十、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
    十一、继续聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构；并提请股东大会授权董事会在与会计师事务所签定合同时，确定支付其报酬的数额。
    十二、决定召开公司2005年度股东大会。
    (一)董事会决定于2006年6 月16日上午9：00时，在吉林省松苑宾馆以现场表决方式召开2005年度股东大会，会期一天。
    (二)会议内容
    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2005年度财务决算方案》；
    4、审议《公司2006年财务预算方案》；
    5、审议《公司2005年度利润分配方案》
    6、审议《公司2005年度公积金转增股本的方案》；
    7、审议《公司2005年年度报告正文及年报摘要》；
    8、审议修改《公司章程》； 
    9、审议修改《公司股东大会议事规则》；
    10、审议修改《公司董事会议事规则》；
    11、审议修改《公司监事会议事规则》。
    12、审议《公司继续聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构》的议案。
    (三)参加人员
    1、公司董事、监事、高级管理人员等。
    2、2006年6月8日上海交易所闭市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席和参加表决。
    (四)会议登记办法
    股东凭股东账户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；法人股东代理人持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
    (五)出席会议登记时间：2006年6月12日-15日上午8：00-11：00时，下午13：30-17：00时。
    (六)出席会议登记地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部。
    (七)其他事项
    1、与会代表交通及食宿费自理
    2、联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇吉林吉恩镍业股份有限公司证券部
    3、邮政编码：132311
    4、联系电话：0432-5610887，13804442948，13596302802
    5、传    真：0432-5614429
    6、电子信箱：zhq@jlnickle.com.cn
    7、联 系 人：吴术、王行龙
    特此公告
    附：授权委托书
    吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
    2006年4月20日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托            	 先生/女士代表我单位(个人)出席吉林吉恩镍业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                 受托人签名：
    身份证号码：                 身份证号码：
    （或法人印章）
    委托人持有股数：             委托人股东帐户：
    委托日期：