中国服装股份有限公司召开2005年股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （1）、召开时间：2006年5月19日上午9时
    （2）、召开地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
    （3）、召集人：公司董事会
    （4）、召开方式：现场投票
    （5）、出席对象：
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)截止2006年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
    二、会议审议事项
    1、提案名称
    （1）、审议《公司2005年度董事会工作报告》。
    （2）、审议《公司2005年度财务报告》。
    （3）、审议《公司2005年度利润分配预案及2006年利润分配政策》。
    （4）、审议《公司2005年度监事会工作报告》。
    （5）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零六年财务审计机构的议案》。
    （6）、审议《关于调整收购北京京德顺房地产开发有限公司股权价格的议案》。
    2、披露情况：以上提案内容详见本公司2005年年度报告披露日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
    3、无特别强调事项。
    三、会议登记办法
    国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2006年5月12日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司董事会办公室登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
    四、会议联系方式
    公司办公地址：北京市建国路99号中服大厦2009室
    联系电话：（010）65816688转8234
    传真：(010)65812147
    联系人：刘定国
    邮政编码：100020
    五、其它事项：
    本次会议会期半天，与会股东费用自理。
    授权委托书
    兹全权委托       先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：　　　    　身份证号码：
    受托人签名：　　　    　身份证号码：
    委托人证券帐户号码：    委托人持股数：
    委托日期： 
    中国服装股份有限公司董事会
    2006年4月17日