宜宾纸业股份有限公司监事会决议公告

    宜宾纸业股份有限公司监事会于2006年4月15日召开监事会议，会议由公司监事会主席杨为民先生主持，会议应到监事4人，实到监事4人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
    一、审议并通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
    同意4票，反对0票，弃权0票。
    二、审议并通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；
    同意4票，反对0票，弃权0票。
    公司《2005年年度报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司法》及《公司章程》的规则，年报的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、公正、真实的反映公司2005年度的经营管理状况和财务状况；在监事会审议年报之前，未发现有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议并通过了《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。
    同意4票，反对0票，弃权0票；
    四、审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
    同意4票，反对0票，弃权0票；
    五、审议并通过了《公司2006年第一季度报告》。
    同意4票，反对0票，弃权0票。
    公司《2006年第一季度报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司法》及《公司章程》的规则，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、公正、真实的反映公司2006年第一季度的经营管理状况和财务状况；在监事会审议前，未发现有参与和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告
    宜宾纸业股份有限公司监事会
    二○○六年四月十八日