宜宾纸业股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2006年4月15日在公司办公大楼二会议室召开第六届十一次董事会议。会议应到董事9人，实到9人，公司监事会主席杨为民、总裁唐昌运列席了本次会议。会议由公司董事长罗云先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议经讨论以书面表决形式决议如下：
    1、审议并通过了《2005年董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
    2、审议并通过了《2005年总裁工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
    3、审议并通过了《2005年度公司财务决算报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
    4、审议并通过了《公司2005年年度报告及摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。
    5、审议并通过了《2005年度利润分配和资本公积金转增预案》。
    本报告期，公司实现净利润5544850.25元。经2005年12月31日召开公司2005年度第一次临时股东大会决议，同意将公司截止2005年10月30日的法定盈余公积金30,452,193.76元和资本公积金36,947,999.77元，合计金额67,400,193.53元，用于弥补以前年度累计亏损。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为214,647.08元。由于本报告期可供投资者分配利润仅214，647.08元，2005年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。未分配的利润用于滚存下年度可供投资者分配利润。
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
    7、审议并通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
    8、审议并通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
    以上6-8项系根据《上市公司章程指引》修改，具体内容详见上海证券交易所网站。
    9、审议并通过了《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》，公司继续聘请四川君和会计师事务所为公司2006年度审计机构，年审计费用为30万元（含差旅费）。
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    10、审议并通过了《关于召开公司2005年年度股东大会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
    11、审议并通过了《公司2006年第一季度报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
    以上1-9项尚需提交2005年年度股东大会审议。
    特此公告
    宜宾纸业股份有限公司董事会
    二○○六年四月十八日