重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2006年4月3日以书面送达和传真方式发出。会议于2006年4月14日在公司会议室召开。会议应出席会议董事15人，实际出席会议董事15人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经记名投票表决，审议了通过了以下议案：
    一、公司《2006年第一季度报告》。
    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
    二、《公司章程修正案》。
    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案具体内容登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、关于投资组建重庆佑山房地产开发有限公司的议案。
    公司关联董事雷励先生对本议案进行了回避，其他非关联董事均表决通过。
    表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案具体内容详见同时刊登的《重庆桐君阁股份有限公司关联交易公告》。
    四、《关于召开2006年度第一次临时股东大会通知》的议案。
    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
    本项议案具体内容详见同时刊登的《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会通知》。
    以上第二、三项议案尚须提交股东大会审议。
    特此公告。
    重庆桐君阁股份有限公司董事会
    二OO六年四月十五日