厦门法拉电子股份有限公司第三届董事会2006年第二次会议决议公告

    厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年4月14日在厦门金桥路101号三楼会议室召开了第三届董事会2006年第二次会议，会议应到董事9人，实到8人，张树杰董事因故未出席本次董事会，委托严春光董事行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。
    本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。
    与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
    一、《2006年第一季度报告》。
    二、《关于修改公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议表决。
    三、《关于修改股东大会议事规则的议案》，并同意提交股东大会审议表决。
    四、《关于修改董事会议事规则的议案》，并同意提交股东大会审议表决。
    五、《关于修改总经理工作细则的议案》。
    六、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。召开股东大会的相关事宜另行公告。
    本次董事会通过的第二、三、四议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议、表决。
    特此公告。
    注：上述议案涉及的《公司章程》（修订稿）、《股东大会议事规则》（修订稿）、《董事会议事规则》（修订稿）、《总经理工作细则》（修订稿）详见上海证券交易所网站。
    厦门法拉电子股份有限公司董事会
    2006年4月14日