马鞍山钢铁股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司第五届监事会第三次会议于2006年4月11日在马钢宾馆以现场方式召开，会议由监事会主席李克章召集并主持。应到监事5名，实到4名，方金荣监事因公出差不能出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
    一、关于《公司2005年年度报告正文及摘要》的决议
    会议审议了《公司2005年年度报告正文及摘要》。监事会根据《公司法》和公司章程的规定，对公司进行了监督，对公司依法运行、财务报告真实性等情况在本期年报中出具了意见。
    会议认为，本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议决定通过该报告，并按规定在媒体上公开披露。
    二、关于《2005年度监事会工作报告》的决议，并同意将该报告提交股东周年大会审议。
    三、关于《监事履职情况的报告》的决议。监事会在股东大会批准的监事年度报酬总额内，根据考核情况决定相关监事的年度报酬，并向股东周年大会报告。
    上述三项议案表决情况均为：同意4票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    马鞍山钢铁股份有限公司监事会
    二○○六年四月十一日