中海发展股份有限公司2006年第四次董事会会议决议公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"）二零零六年第四次董事会会议于2006年4月7日以通讯方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下三项议案：
    一、关于推荐新一届董事会成员的议案
    本公司本届董事会将于2006年5月27日期满，根据本公司的控股股东-中国海运（集团）总公司提名，推荐李绍德先生、王大雄先生、茅士家先生、王琨和先生继任本公司执行董事；推荐姚作芝先生继任本公司非执行董事；推荐谢荣先生、胡鸿高先生、周占群先生继任本公司独立非执行董事；推荐张国发先生任本公司执行董事，并提请股东大会审议。
    二、关于提请股东大会授权董事会决定境内外会计师事务所2006年度薪酬的议案
    本公司2006年第二次董事会已经审议并同意续聘上海众华沪银会计师事务所与香港安永会计师事务所为本公司2006年度境内、外会计师，现同意提请股东大会授权董事会决定境内外会计师事务所2006年度的薪酬。
    三、关于召开2005年度股东大会的议案
    本公司董事会决定于2006年5月26日上午9：30，在上海市东大名路700号公司本部召开2005年度股东大会，详细内容可参考本公司同日发布的《关于召开2005年度股东大会的通知》。
    中海发展股份有限公司
    二零零六年四月七日