攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2005年年度股东大会于2006年3月31日上午9:00在公司3号会议室召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集，苗长江董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席和提案审议表决情况
    出席股东大会的股东（代理人）7人、代表股份466,963,375股、占公司有表决权总股份的67.18％，全部为非流通股股东。
    大会以现场记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议。
    1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。
    该项议案总有效表决股数为466,963,375股。同意466,963,375股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股;弃权0股。
     2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。
     该项议案总有效表决股数为466,963,375股。同意466,963,375股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股;弃权0股。
    3、审议通过了《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》。
    该项议案总有效表决股数为466,963,375股。同意466,963,375股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股;弃权0股。
     4、审议通过了《2005年度利润分配预案》。
    经四川君和会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润-90,927,586.34元，加上年初未分配利润-204,149,257.95元，2005年末未分配利润为-295,076,844.29元。根据本公司《章程》的规定，2005年度公司不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。
    该项议案总有效表决股数为466,963,375股。同意466,963,375股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股;弃权0股。
    5、审议通过了《2005年年度报告及摘要》。
    该项议案总有效表决股数为466,963,375股。同意466,963,375股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股;弃权0股。
    6、审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》。
    关联股东持有414,366,725股回避了表决，该项议案总有效表决股数为52,596,650股。同意52,596,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。
    7、审议通过了《关于调整监事会部分成员的议案》。
    李林先生不再担任公司监事职务，吴波女士当选公司监事。
    该项议案总有效表决股数为466,963,375股。同意466,963,375股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    四、律师见证情况
    本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会现场投票表决方式和统计结果，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
    二ＯＯ六年三月三十一日