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    中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"）二零零六年第三次董事会会议于2006年3月29日以通讯方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下两项议案：
    一、关于新建四艘4.2万吨级油轮的议案
    根据本公司建设世界级油轮船队目标和"十一五"船队发展规划，为进一步优化船型结构，适应沿海运输船舶大型化的趋势与国内外持续增长的成品油运输需求，公司近期将向国内厂家签约建造四艘MR型4.2万吨级成品油/原油兼用船，总价争取控制在1.5亿美元内。
    二、关于新建四艘30万载重吨VLCC的议案
    根据本公司建设世界级油轮船队目标和"十一五"油轮船队发展规划，为尽快扩展公司VLCC船队，适应我国进口原油持续增长的需求，抢占中国进口原油一程运输市场份额，公司近期将向国内另一厂家签约建造四艘30万载重吨VLCC，总价争取控制在4.1亿美元内。
    上述事宜如有进展，本公司将会进一步发表公告。
    中海发展股份有限公司
    二零零六年三月二十九日