本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议于2006年3月28日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书处于2006年3月17日以书面形式通知了全体董事，公司七名董事均出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定，公司监事会成员列席了会议，会议由陈平先生主持，会议以举手方式审议并一致通过了以下议案：
    (一)审议通过了公司2005年度财务决算报告；
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度完成主营业务收入411,790,536.06元，实现利润总额75,930,480.60元，净利润60,060,146.49元。
    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    (二)审议通过了公司2005年度利润分配预案；
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润60,060,146.49元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金6,328,405.36元，提取10%的法定公益金6,328,405.36元。2005年度可供股东分配的利润47,403,335.77元，加上上年末结转未分配利润66,147,424.40元，截止2005年末累计可供股东分配利润113,550,760.17元。公司拟以2005年期末总股本51,169,740股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配25,584,870.00元，其余未分配利润结转至下一年度。
    本年度不进行公积金转增股本。
    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    (三)审议通过了公司2005年度报告正文及摘要；
    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    上述三项议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会
    二○○六年三月二十九日