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    中海发展股份有限公司二零零六年第二次监事会会议于2006年3月28日在上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议的监事3人, 亲自出席的监事3人，公司有关高管人员列席会议。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席寇来起先生主持，委任杨元鹏为会议秘书，会议审议并一致通过了以下决议：
    一、《关于公司二零零五年度监事会工作报告的议案》
    二、《关于公司二零零五年度财务报告的议案》
    三、《关于公司二零零五年度利润分配的预案》
    四、《关于公司二零零五年度报告正文及摘要的议案》
    监事会认为：
    在报告期内，公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的运行；公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，未损害股东的权益或造成公司资产流失。
    备查文件：
    1、本公司2006年第二次监事会会议决议
    2、本公司监事会对年度报告的书面审核意见
    中海发展股份有限公司
    二零零六年三月二十八日