本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、本会议无否决和无修改提案的情况。
    2、本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    厦门法拉电子股份有限公司于2006年2月24日以公告方式分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于召开2005年股东大会的公告》，会议于2006年3月28日在公司三楼会议室如期召开。本次会议由董事长曾福生先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了本次会议。
    会议采取现场投票的表决方式。
    本次会议共有4名股东和股东代理人出席了会议，代表股份150,647,267股，占公司总股本的66.95%。参加表决的法人股股东及授权代表 4名，代表股份  150,647,267股，占公司总股本的66.95%；社会公众股股东及授权代表人1名，代表股份2,147,267股，占公司社会公众股总数的2.86%，占公司总股本的0.95%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次大会决议有效。
    二、议案审议情况
    1、审议并通过了《2005年度财务决算报告》
    表决情况：同意票为150,647,267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
    2、审议并通过了《关于利润分配及的方案》
    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司报告期实现净利润84,919,698.83元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金8,491,969.88元，5%法定公益金4,245,984.94元后,余72,181,744.01元，加年初未分配利润176,826,181.01元，扣除支付2004年度普通股股利60,000,000元，至此，2005年度未分配利润为189,007,925.02元。
    公司2005年度利润分配预案为：拟以2005年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利2.5元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币56,250,000.00元，利润分配后结存未分配利润为132,757,925.02元。
    表决情况：同意票为150,647,267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    3、审议并通过了《2005年募集资金使用情况的报告》
    本报告期内使用募集资金总额246万元，截止报告期末已累计使用38,223万元,占募集资金总额的100%，项目已投入41,334，占项目资金总额的88.08%。募集资金投资项目已经全部建成投产，并且生产能力达到了设计要求，这些项目已经完成。
    表决情况：同意票为150,647,267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
    4、审议并通过了《2005年资产减值准备及坏帐核销情况》
    公司期初坏账准备余额为8,915,414.19元，本年度冲销的应收账款共计3,338,821.60元，本期计提坏账准备1,898,105.25元，期末坏账准备余额为7,474,697.84元。存货跌价准备期初余额为805,719.27元，存货跌价准备净增加747,662.01 元, 期末存货跌价准备余额为1,553,381.28元。本期存货报废损失1,325,945.54元。
    表决情况：同意票为150,647,267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
    5、审议并通过了《2005年董事会工作报告》
    表决情况：同意票为150,647,267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    6、审议并通过《2005年监事会工作报告》
    表决情况：同意票为150,647,267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
    7、审议并通过了《2005年年度报告及其摘要》
    表决情况：同意票为150,647,267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
    8、审议并通过了《关于海沧新厂区项目建设的议案》
    公司现有厂房及用地已经无法满足公司进一步发展的要求，因此，公司投资购买工业用地12.81万平方米，规划建筑新厂区，进行异地搬迁改造，完成产业升级。
    1）. 项目建设地址：厦门海沧新阳工业区西区2号地块，总面积12.81万平方米。
    2）. 建设内容、规模及主要经济技术指标：
    规划建筑7栋共73,789平方米，其中厂房48,321平方米，仓库7,100万平方米，科研检测楼6,508平方米，实验教学楼910平方米，配套办公楼、综合楼等10,950平方米。项目建成投产后，厂房可容纳年生产能力为38亿只电容器，2,400吨金属化膜。
    3）. 项目总投资及资金来源：
    项目预计总投资7,720万元，其中建安工程7,193万元、其它费用312万元，不可预见费216万元。项目建设资金全部由公司自筹解决，其中部分利用自有资金，部分利用银行贷款解决。
    4）. 项目进度
    本项目计划2006年4月开工建设，2006年底完成主体工程，2007年上半年完工。
    表决情况：同意票为150,647,267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
    9、审议并通过了《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》
    同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年专业审计机构，并支付其2005年度财务报告审计报酬35万元人民币。
    表决情况：同意票为150,647,267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    三、律师见证情况
    北京天银律师事务所彭山涛到会见证，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
    特此公告。
    厦门法拉电子股份有限公司
    二OO六年三月二十八日