本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年3月25日在公司八楼会议室召开。会议通知于2006年3月15日以送达或特快传递方式发出，出席本次会议的董事应到9人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长梁贤久主持，逐项审议了本次会议的议题，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；
    2、审议并通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
    3、审议并通过了《公司2005年度财务决算报告》；
    4、审议并通过了《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润14,747,143.34元，加上年初未分配利润-785,415,246.61元及资本公积金弥补亏损710,000,000.00，可供股东分配利润为-61,291,392.63元。本年度不进行派发现金股利和送股，也不进行资本公积金转增股本。
    5、审议并通过了《关于聘请2006年度财务审计机构的议案》：公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，聘期一年,审计费为30万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务四年。
    6、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会任期为三年，本届董事会于2006年5月到期，根据公司董事会的提名，提名梁贤久、丁振华、柳尧杰、陈勇、徐田军、王清刚、房绍坤、孟繁金、赵建国为公司第五届董事会董事候选人。其中房绍坤、孟繁金、赵建国为独立董事。董事任期三年。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核。董事候选人简历（见附件1）；独立董事提名人声明（见附件2）。
    7、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》：公司拟向每位独立董事每年支付津贴3万元（不含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
    8、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（见附件3）；
    9、审议并通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》（见附件4）；
    10、审议并通过了《关于修改公司信息披露规则的议案》（见附件5）；
    11、审议并通过了《关于修改董事会议事规则的议案》（见附件6）；
    12、审议并通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》（见股东大会召开通知）。
    以上议题中1－11项需经股东大会审议通过。
    烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
    2006年3月25日
    附件1：董事候选人简历
    董事：
    梁贤久：男，1955年3月出生，原籍龙口市， 1976年9月参加工作，中共党员，大学，高级经济师。
    1980.12-1993.11，先后任龙口啤酒厂厂长，北马镇副镇长、党委副书记，龙口镇党委书记；
    1993.11-1995.1，先后任龙口外向型加工区工委副书记、管委副主任、工委书记、管委主任；
    1995.1-1999.11，先后任龙口市副市长、市委副书记（自1997年4月兼任金龙发达集团公司董事长、党委书记、总经理）；
    1999.11-2001.12，烟台张裕集团副董事长、党委副书记、总经理兼张裕股份有限公司副董事长、总经理；
    2001.12至今，任烟台东方电子信息产业集团有限公司董事长、党委书记、总经理。
    2002.7 至今，任烟台东方电子信息产业股份有限公司董事长
    丁振华：男，1965年7月出生，山东潍坊人，在读博士，高级工程师，1986年参加工作，中共党员。
    1982.7-1986.7 山东大学（山东工学院）半导体专业，获学士学位；
    1999.3-2002.7 清华大学电气工程专业工程硕士班，获硕士学位；
    1986年参加工作，进入烟台无线电六厂（东方电子前身），历任课题组组长，研究室主任，研究所副所长、所长；
    2000.3-2001.12烟台东方电子信息产业股份有限公司董事，电力调度自动化事业部经理；
    2001.12-至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司副董事长、总经理。
    柳尧杰：男，1970年5月出生，山东福山人，在读博士，高级会计师，1992年参加工作，中共党员。
    1988.07-1992.07，中国人民大学财金系，获经济学学士学位。
    1992.07-1993.10，潍坊新立克集团公司内部银行。
    1993.10-1995.04，中国和平烟台实业公司。
    1995.04-2000.04，烟台市出租汽车公司总经理助理。
    2000.04-2001.07，同济大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。
    2001.07-2002.03，烟台轻纺国有控股有限公司总会计师。
    2002.03-2002.07 ，烟台东方电子信息产业集团有限公司副总经理。
    2002.07-至今  ，烟台东方电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
    陈勇：男，1966年8月生，山东肥城人，硕士，1991年7月参加工作，中共党员，高级工程师。
    1991.07-2000.01 烟台东方电子信息产业股份有限公司中心所工程师、副所长；
    2000.01-2002.04 烟台东方电子信息产业股份有限公司生产处副处长；
    2002.04-2003.03 烟台东方电子信息产业股份有限公司配电事业部经理；
    2003.03至今    烟台东方电子信息产业股份有限公司电自事业部经理。
    徐田军：男，1967年1月出生，山东日照人，硕士，1988年7月参加工作，高级工程师。
    1988.07--1990.07  湖北华中制药厂  助理工程师；
    1990.07-1993.04	  清华大学   攻读获硕士；
    1993.04-2003.03  烟台东方电子信息产业股份有限公司工程师、保护事业部副经理；
    2003.03至今    烟台东方电子信息产业股份有限公司保护事业部经理。
    王清刚：男，1967年1月出生，山东乳山人，大学，1991年7月参加工作，中共党员，高级会计师。
    1987.07-1991.06  兰州商学院  获学士学位；
    1991.07-1998.05  烟台张裕集团公司财务处  主管会计；
    1998.05-2001.07  烟台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长；
    2001.07-2002.05  烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长；
    2002.05-2006.03  烟台东方电子信息产业股份有限公司财务处副处长、处长。
    2006.03   至今  烟台东方电子信息产业股份有限公司副总会计师
    独立董事：
    孟繁金：男，1942年出生于河北省，1966年毕业于中央财经大学财政系，1966年留校参加工作。
    曾担任过山东省财政学校教务处主任，省烟台财政学校校长，山东省财政科研所所长兼《山东财会》杂志社社长、副总编。
    现担任山东省财政学会秘书长、研究员，中国注册会计师，山东省国有企业效绩评价专家咨讯组专家，山东省社会科学人才库成员。
    主要社会兼职是中国财政学会理事，山东省财政学会常务理事，《山东财会研究资料》副总编，山东省国际税收研究会理事，山东省税务学会理事，山东省投资学会理事，山东大学经济研究中心研究员和研究生指导教师，山东省社会科学院经贸学院教授，山东瑞华管理咨讯有限公司专家，烟台冰轮股份有限公司独立董事。
    房绍坤：男，辽宁省康平县人，1962年10月出生。
    1981年至1985年就读于辽宁大学法律系，获学士学位；
    1985年至1987年就读于北京大学法律系，获硕士学位；
    2000年至2003年在中国人民大学法学院，获博士学位。
    曾任烟台大学法学院院长、教授、博士研究生导师，现任烟台大学副校长。
    曾被评为全国优秀教师、山东省"十佳"理论工作者、山东省优秀中青年法学家、山东省有突出贡献的中青年专家、国家级教学名师奖等荣誉称号；兼任中国法学会商法学研究会常务理事、法学教育研究会理事、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、山东省法学会台湾法律问题暨国际法研究会会长等职。
    担任青岛仲裁委员会、烟台仲裁委员会、威海仲裁委员会、泰安仲裁委员会、厦门仲裁委员会仲裁员。曾被评为青岛仲裁委员会十佳仲裁员。
    赵建国，1955年6月出生，中共党员，教授，博士生导师。
    1982年1月获山东工学院工学学士， 1989年7月获得山东工业大学工学硕士。1993年12月破格晋升为副教授，1997年10月破格晋升为教授，1998年11月被评聘为博士生导师。2004年5月获华中科技大学工学博士学位。
    曾于2002年9月至2003年3月，赴加拿大Alberta大学做高级访问学者。
    1994年5月起历任山东工业大学电力系副主任、电力工程学院副院长、电力学院院长，2000年7月任山东大学电气工程学院院长。
    现任山东大学电气工程学院院长，教授、博士生导师。主要社会兼职：教育部电气工程本科教学指导委员会委员、中国电机工程学会理事、山东电机工程学会副理事长。 
    曾先后获国家科技进步三等奖一项、省部级科技进步二等奖二项、省部级科技进步三等奖二项，发表学术论文30余篇。
    1997年被批准享受国务院政府特殊津贴。主要研究方向：电力系统自动化、电力电子技术。
    烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
    2006年3月25日