本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    为了提高公司法人治理水平，进一步规范公司运作，依据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引〉（2006年修订）的通知》及上海证券交易所2006年3月24日发布的《关于召开股东大会修改公司章程的有关问题的通知》的有关规定，公司第一大股东广州美城投资有限公司（持有公司股份25,888,672股，占股本总额的12.44%）提出了全面修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的临时提案，作为新的议题提交2005年年度股东大会审议。
    本公司董事会认为，广州美城提出的临时提案属于2005年年度股东大会会议通知中未列出的新事项，经公司董事会认真审核，认为上述提案符合国家法律、法规及公司章程的规定和本公司的实际需要，同意将修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的临时提案提交2005年年度股东大会审议表决。
    由此，公司董事会原定于2006年4月3日召开的2005年年度股东大会需延期至2006年4月6日上午9：30召开,相应出席会议的登记时间改为2006年4月5日上午9：00-12：00,下午2：00-5：00,股权登记日及会议原定的其它待审议事项不变。
    特此公告。
    万鸿集团股份有限公司
    董    事    会
    2006年3月27日