特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海实业联合集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于2006年3月22日以通讯方式召开，参加本次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。经审议，本次会议通过下列决议：
    一、《关于为控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供1000万元借款担保的议案》。同意为本公司控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供1000万元人民币借款担保，期限一年。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。
    二、《关于为控股企业上海实业联合集团制药有限公司提供300万元借款担保的议案》。同意为本公司控股企业上海实业联合集团制药有限公司提供300万元人民币借款担保，期限一年。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。
    截至目前，本公司及控股企业对外担保总额为5250万元（含本次决议对外担保额），本公司对控股企业担保总额为2300万元（含本次决议对外担保额）。
    特此公告
    上海实业联合集团股份有限公司董事会 
    二零零六年三月二十三日