特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司于2006年3月3日收到第一大股东辽宁节能投资控股有限公司（持有公司股份42.50%）《关于辽宁国能集团（控股）股份有限公司出售资产的提案》，2006年3月4日公司以传真或电子邮件方式发出第五届董事会第十四次会议通知，2006年3月9日公司以通讯方式召开了第五届董事会第十四次会议。公司董事会9名董事全部参加了会议，对该提案进行了审查，一致认为该提案符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提交公司2005年度股东大会审议。
    特此公告。
    辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会
    2006年3月9日
    附件
    关于辽宁国能集团（控股）股份有限公司出售资产的提案
    辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会：
    为了集中力量使公司向钢铁物流领域发展，尽快做大做强公司钢铁物流主业，建议将公司持有的东方联合电子（北京）有限公司95%的股权和部分固定资产、应收款项(以上共计1748.71万元)转让给辽宁资产托管经营有限责任公司。
    请按有关程序予以审查，并提交公司2005年年度股东大会审议。
    辽宁节能投资控股有限公司
    2006年3月3日