重要内容提示： 
　　本次会议无否决或修改提案的情况； 
　　本次会议无新增提案情况。 
　　一、会议召开和出席情况 
　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司2006年第1次临时股东大会于2006年2月24日在沈阳市沈河区青年大街106号14楼第 2会议室以现场开会方式召开,到会股东及股东代理人共 5人,代表股份 79758400　股,占本公司总股份的62.89%，其中非流通股共计 79758400 股，流通股0股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘树元先生主持会议。 
　　二、提案审议情况 
　　会议审议并以记名投票方式通过了如下决议： 
　　《辽宁国能集团（控股）股份有限公司关联交易议案》：为了集中力量使公司向钢铁物流领域发展，尽快做大做强公司钢铁物流主业，公司将持有的华能国际华能国际0.28%的股份(3358.271万股)转让给辽宁能源投资（集团）有限责任公司，转让价格为3.60元/股。 
　　表决结果如下： 
　　　　 有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例 
全体股东　　　　 25854400 25854400　　　　　0　　　　0　　 100% 
流通股　　　　　　　　　0　　　　0　　　　　0　　　　0　　 100% 
非流通股　　　　 25854400 25854400　　　　　0　　　　0　　 100% 
　　（辽宁节能投资控股有限公司持有53904000股，在本议案表决中是关联股东，对本议案回避表决） 
　　三、公证或者律师见证情况 
　　本次会议由北京市中银律师事务所罗文志律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定，大会共审议了1项议案，无新增提案和临时提案，本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。 
　　四、备查文件目录 
　　1.　经与会董事和记录人签字确认的国能集团2006年第1次临时股东大会会议决议 
　　2.　北京市中银律师事务所法律意见书 
　　特此公告。 
　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司 
　　2006年2月24日