上海国际机场股份有限公司于2006年2月15日向公司全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，公司于2006年2月25日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、公司2005年年度报告及摘要。
    二、公司2005年度财务决算报告及利润分配预案。
    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现利润总额160,744万元，实现净利润138,920.66万元，提取10%法定盈余公积13,892.07万元，提取10%法定公益金 13,892.07 万元。
    本年度未分配利润为330,749.08万元。
    本次利润分配预案为：拟以公司2005年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。
    该议案提请公司股东大会审议。
    三、关于支付公司财务审计机构2005年度审计费用的议案。
    公司决定支付财务审计机构普华永道中天会计师事务所有限公司2005年度审计费用人民币80万元（含差旅费）。
    四、提议召开公司2005年度股东大会。
    公司2005年度股东大会时间及相关事宜另行公告。
    特此公告。
    上海国际机场股份有限公司
    董 事 会       
    二〇〇六年二月二十八日