上海益民百货股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2006年2月24日上午在公司本部会议室召开，应到董事八人，出席本次会议的董事有陈圣、黄雄星、高光庆、陈致敏、邵振耀、张维、余国杰、刘学灵。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：  
    一、审议并通过"董事会2005年度工作报告及2006年公司经济工作目标"。
    二、审议并通过"公司2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告"。
    三、审议并通过"公司2005年度利润分配预案"。
    公司2005年实现税后利润74,197,518.55元，母公司和子公司分别按10%提取法定盈余公积和5%提取法定公益金，共计提取法定盈余公积14,677,061.32元，提取法定公益金7,338,530.66元，加上年初未分配利润68,688,087.22元，减去2005年内分出2004年度的现金红利29,047,363.80元，本年度实际可供分配利润为91,822,649.99元。现拟以现有股本387,298,184股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分出38,729,818.40元。尚余股东可分配利润53,092,831.59元，转至下一年度分配。
    四、审议并通过"公司2005年度资产减值准备计提与核销的报告"。
    2005年度资产减值准备的计提及核销共影响本年利润2,479,172.36元。
    五、审议并通过"关于支付公司审计机构2005年度报酬的议案"。
    2005年度支付审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司报酬为600,000元。
    六、审议并通过"公司2005年年度报告"及摘要。
    七、审议并通过"关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案"；
    八、审议并通过"关于对全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司银行贷款提供担保的议案"。
    本公司为全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司向招商银行上海分行借款人民币2000万元事项提供担保。本次担保后，本公司累计担保金额为4000万元，
    以上一、二、三、六、七项须提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
    上海益民百货股份有限公司
    董  事  会
    2006年2月24日