上海国际机场股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年2月25日在公司会议室召开，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、公司2005年年度报告及摘要。
    二、公司2005年度财务决算报告及利润分配预案。
    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现利润总额160,744万元，实现净利润138,920.66万元，提取10%法定盈余公积13,892.07万元，提取10%法定公益金 13,892.07 万元。
    本年度未分配利润为330,749.08万元。
    本次利润分配预案为：拟以公司2005年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。
    该议案提请公司股东大会审议。
    三、关于对公司2005年年度报告的书面审核意见。
    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 
    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
    上海国际机场股份有限公司
    监  事  会      
    二○○六年二月二十八日