厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2006年2月12日通知全体董事定于2006年2月22日在厦门金桥路101号三楼会议室召开第三届董事会2006年第一次会议，会议如期召开，应到董事9人，实到8人，吴小敏董事委托郭锦地董事对各项议题行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。
    与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
    一、《2005年总经理工作报告》。
    二、《2005年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议表决。
    三、《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。
    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司报告期实现净利润84,919,698.83元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金8,491,969.88元，5%法定公益金4,245,984.94元后,余72,181,744.01元，加年初未分配利润176,826,181.01元，扣除支付2004年度普通股股利60,000,000元，至此，2005年度未分配利润为189,007,925.02元。
    公司2005年度利润分配预案为：拟以2005年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利2.5元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币56,250,000.00元，利润分配后结存未分配利润为132,757,925.02元。
    四、《关于募集资金使用情况的报告》，并同意提交股东大会审议表决。
    本报告期内使用募集资金总额246万元，截止报告期末已累计使用38,223万元,占募集资金总额的100%，项目已投入41,334，占项目资金总额的88.08%。募集资金投资项目已经全部建成投产，并且生产能力达到了设计要求,这些项目已经完成。
    五、同意《2005年资产减值准备及坏账核销情况》，并同意提交股东大会审议表决。
    公司期初坏账准备余额为8,915,414.19元，本年度冲销的应收账款共计3,338,821.60元，本期计提坏账准备1,898,105.25元，期末坏账准备余额为7,474,697.84元。存货跌价准备期初余额为805,719.27元，存货跌价准备净增加747,662.01 元, 期末存货跌价准备余额为1,553,381.28元。本期存货报废损失1,325,945.54元。
    六、《2005年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决。
    七、《2005年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决。
    八、《关于海沧新厂区项目建设的议案》(见附件)，并同意提交股东大会审议表决。
    九、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》，并同意提交股东大会审议表决。
    同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度专业审计机构，并支付其2005年度财务报告审计报酬35万元人民币，并同意提交股东大会审议表决。
    独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。
    十、《关于召开2005年度股东大会的议案》。召开股东大会的相关事宜另行公告。
    本次董事会通过的第二、三、四、五、六、七、八、九项议案需提交公司2005年度股东大会审议、表决。
    特此公告。
    厦门法拉电子股份有限公司董事会 
    2006年2月22日
    附件：《关于海沧新厂区项目建设的议案》的主要内容：
    公司现有厂房及用地已经无法满足公司进一步发展的要求，因此，公司投资购买工业用地12.81万平方米，规划建筑新厂区，进行异地搬迁改造，完成产业升级。
    1. 项目建设地址：厦门海沧新阳工业区西区2号地块，总面积12.81万平方米。
    2. 建设内容、规模及主要经济技术指标：
    规划建筑7栋共73,789平方米，其中厂房48,321平方米，仓库7,100万平方米，科研检测楼6,508平方米，实验教学楼910平方米，配套办公楼、综合楼等10,950平方米。项目建成投产后，厂房可容纳年生产能力为38亿只电容器，2,400吨金属化膜，每年可实现产值8亿元人民币，利税总额2.32亿元人民币。
    3. 项目总投资及资金来源：
    项目预计总投资7,720万元，其中建安工程7,193万元、其它费用312万元，不可预见费216万元。项目建设资金全部由公司自筹解决，其中部分利用自有资金，部分利用银行贷款解决。
    4. 项目进度
    本项目计划2006年4月开工建设，2006年底完成主体工程，2007年上半年完工。