本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    名流置业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议（通讯方式）于2006年3月3日举行。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，3名独立董事全部参加会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并一致通过了《关于改聘公司总经理的议案》。因个人原因，公司总经理杨孝玉先生向董事会提交了辞去公司总经理职务的辞职申请，公司董事会同意杨孝玉先生的辞职申请，并对杨孝玉先生在公司任职期间，勤勉尽职，为公司的健康发展做出了积极的贡献表示感谢。经公司董事长刘道明先生提名，公司董事会决定聘任肖新才先生担任公司总经理职务。
    特此公告。
    名流置业集团股份有限公司
    董   事  会
    2006年3月3日
    附：
    肖新才先生个人简历
    肖新才，男，1952年5月出生。大专学历，高级经济师。曾历任洪湖市化纤（集团）公司总经理（法定代表人）、洪湖市纺织局局长、洪湖市经委主任等职。
    2000年9月-2006年2月任湖北幸福实业股份有限公司总经理（幸福实业公告显示，该公司董事会于2006年2月24日决议通过肖新才先生辞去总经理职务）；现任湖北幸福实业股份有限公司副董事长、名流投资集团有限公司副董事长；潜江市政协常委、潜江市工商联副主席。