本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2005年8月17日公司向华夏银行股份有限公司沈阳五爱支行申请办理3200万元汇票承兑，由本公司第二大股东百科实业集团有限公司用其持有的公司1400万法人股提供质押担保（见2005-026号公告）。此项担保已于2006年2月15日解除质押。
    现本公司向华夏银行股份有限公司沈阳和平支行申请办理3200万元汇票承兑。公司第二大股东百科实业集团有限公司以其持有的1400万股公司社会法人股股权（占公司总股份的11.04%）为本公司提供质押担保。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押登记日期为2006年2月15日。
    特此公告。
    辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会 
    2006年2月17日