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    武汉马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2006年2月17日上午10：00以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十五次会议。会前公司董事会秘书处于2006年2月7日以书面形式通知了全体董事，关联董事陈平先生(任控股股东执行董事、营运总裁)在表决时进行了回避，公司其余六名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议并一致通过了《关于武汉天一医药科技投资有限公司增资唐人药业有限公司的议案》。
    武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会
    二○○六年二月十七日