本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第一大股东辽宁节能投资控股有限公司（以下简称"辽宁节能"）2005年4月29日与百科实业集团有限公司（以下简称"百科实业"）签署了《股份转让协议》，辽宁节能向百科实业转让其持有的公司社会法人股1400万股，占公司总股份的11.04%。
    2005年6月15日转让与受让双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户手续，百科实业成为公司第二大股东。
    本公司于2005年10月26日收到辽宁节能的通知，辽宁节能已于2005年10月25日与本溪超越船板加工有限公司（以下简称："本溪超越"）签署了《股份转让协议》，辽宁节能向本溪超越转让其持有的公司国有法人股22,827,446股，占公司总股份的18%，转让价格为每股3.28元。本公司董事会于2005年10月27日按照中国证券监督管理委员会令第11号《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 披露了《辽宁国能集团（控股）股份有限公司关于公司股东转让公司股权的提示性公告》（公告编号：临2005-028）。上述转让协议已获得国务院国资委批准。
    公司于2006年1月20日收到本溪超越和公司第二大股东百科实业集团有限公司（以下简称："百科实业"）提交的《战略合作协议》，根据《战略合作协议》，鉴于本溪超越和百科实业双方的股东以往有过良好的往来和合作，两家公司均看好钢铁流通和物流领域的前景，双方准备在发展战略的层面上进行合作，利用各自的资源、管理、渠道优势加大对国能集团的扶持力度，做大做强国能集团的钢铁物流业务，并最终实现将上市公司整合成钢铁物流企业的战略目标。为此，公司认为本溪超越和百科实业构成一致行动人关系。
    本溪超越和百科实业已告知本公司，将以一致行动人的身份按照中国证券监督管理委员会相关规定，履行报告手续。
    如果辽宁节能向本溪超越转让其持有公司18%的股份得到中国证监会批准并办理股权过户手续后， 本溪超越和百科实业将合计持有公司股份29.04%，辽宁节能持有公司股份24.50%。百科实业将成为公司实际控制人。  
    特此公告。
    辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会
    2006年1月21日