本公司及董事会成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新的提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况：
    上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度第1次临时股东大会于2006年1月25日（星期三）上午10：00正在上海市常德路940号（上海市静安区工人倶乐部）群星楼三楼会场召开。出席本次会议并投票表决的股东（或授权代表）人数为65人，代表公司有表决权股份47,625,589 股，占公司股份总数的19.5990%，其中B股股东6人，代表股份35,450股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2006年度第1次临时股东大会采用现场记名投票方式,对如下议案逐项进行表决并通过决议如下：
    二、议案审议情况：
    1、《公司董事会换届选举的议案及选举第五届董事会董事》
    1-1、选举孙元欣先生担任公司第五届董事会独立董事
    同意的股份数为47,616,931股，占出席会议股东所持股份数的99.9818%，其中B股同意的股份数为33,250股，占出席会议B股股东所持股份数的93.7941%。
    反对的股份数为5,111股,占出席会议股东所持股份数的0.0107%,其中B股反对的股份数为1,000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.8209%。
    弃权的股份数为3,547股,占出席会议股东所持股份数的0.0075 %,其中B股弃权的股份数为1,200股,占出席会议B股股东所持股份数的3.3850%。
    1-2、选举朱雷先生担任公司第五届董事会董事
    同意的股份数为47,616,931股，占出席会议股东所持股份数的99.9818%，其中B股同意的股份数为33,250 股，占出席会议B股股东所持股份数的93.7941%。
    反对的股份数为5,110股,占出席会议股东所持股份数的0.0107%,其中B股反对的股份数为1,000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.8209%。
    弃权的股份数为3,548 股,占出席会议股东所持股份数的0.0075%,其中B股弃权的股份数为1,200股,占出席会议B股股东所持股份数的3.3850%。
    1-3、选举何才彪先生担任公司第五届董事会董事
    同意的股份数为47,616,911股，占出席会议股东所持股份数的99.9818%，其中B股同意的股份数为33,250股，占出席会议B股股东所持股份数的93.7941%。
    反对的股份数为5,130股,占出席会议股东所持股份数的0.0108%,其中B股反对的股份数为1,000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.8209%。
    弃权的股份数为3,548股,占出席会议股东所持股份数的0.0074 %,其中B股弃权的股份数为1,200股,占出席会议B股股东所持股份数的3.3850%。
    1-4、选举杨荣国先生担任公司第五届董事会董事
    同意的股份数为47,616,931股，占出席会议股东所持股份数的99.9818%，其中B股同意的股份数为33,250 股，占出席会议B股股东所持股份数的93.7941%。
    反对的股份数为5,110股,占出席会议股东所持股份数的0.0107%,其中B股反对的股份数为1,000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.8209%。
    弃权的股份数为3,548股,占出席会议股东所持股份数的0.0075%,其中B股弃权的股份数为1,200股,占出席会议B股股东所持股份数的3.3850%。
    1-5、选举张翔华先生担任公司第五届董事会董事
    同意的股份数为47,616,911股，占出席会议股东所持股份数的99.9818%，其中B股同意的股份数为33,250 股，占出席会议B股股东所持股份数的93.7941%。
    反对的股份数为5,131股,占出席会议股东所持股份数的0.0108 %,其中B股反对的股份数为1,000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.8209%。
    弃权的股份数为3,547 股,占出席会议股东所持股份数的0.0074%,其中B股弃权的股份数为1,200股,占出席会议B股股东所持股份数的3.3850%。
    1-6、选举张志高先生担任公司第五届董事会独立董事
    同意的股份数为47,616,621股，占出席会议股东所持股份数的99.9812%，其中B股同意的股份数为33,250 股，占出席会议B股股东所持股份数的93.7941%。
    反对的股份数为5,421股,占出席会议股东所持股份数的0.0114%,其中B股反对的股份数为1,000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.8209%。
    弃权的股份数为3,547股,占出席会议股东所持股份数的0.0074%,其中B股弃权的股份数为1,200股,占出席会议B股股东所持股份数的3.3850%。
    1-7、选举陈亚民先生担任公司第五届董事会独立董事
    同意的股份数为47,616,631股，占出席会议股东所持股份数的99.9812%，其中B股同意的股份数为33,250 股，占出席会议B股股东所持股份数的93.7941%。
    反对的股份数为5,411股,占出席会议股东所持股份数的0.0114%,其中B股反对的股份数为1,000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.8209%。
    弃权的股份数为3,547股,占出席会议股东所持股份数的0.0074%,其中B股弃权的股份数为1,200股,占出席会议B股股东所持股份数的3.3850%。
    1-8、选举袁士华先生担任公司第五届董事会董事
    同意的股份数为47,616,931股，占出席会议股东所持股份数的99.9818%，其中B股同意的股份数为33,250 股，占出席会议B股股东所持股份数的93.7941%。
    反对的股份数为5,111股,占出席会议股东所持股份数的0.0107%,其中B股反对的股份数为1,000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.8209%。
    弃权的股份数为3,547股,占出席会议股东所持股份数的0.0075%,其中B股弃权的股份数为1,200股,占出席会议B股股东所持股份数的3.3850%。
    1-9、选举慕永成先生担任公司第五届董事会董事
    同意的股份数为47,616,931股，占出席会议股东所持股份数的99.9818%，其中B股同意的股份数为33,250 股，占出席会议B股股东所持股份数的93.7941%。
    反对的股份数为5,111股,占出席会议股东所持股份数的0.0107%,其中B股反对的股份数为1,000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.8209%。
    弃权的股份数为3,547股,占出席会议股东所持股份数的0.0075%,其中B股弃权的股份数为1,200股,占出席会议B股股东所持股份数的3.3850%。
    2、《公司监事会换届选举的议案及选举第五届监事会监事》
    2-1、选举沈颉先生担任公司第五届监事会监事
    同意的股份数为47,616,921股，占出席会议股东所持股份数的99.9818%，其中B股同意的股份数为33,250 股，占出席会议B股股东所持股份数的93.7941%。
    反对的股份数为1,121股,占出席会议股东所持股份数的0.0024%,其中B股反对的股份数为1,000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.8209%。
    弃权的股份数为7,547股,占出席会议股东所持股份数的0.0158%,其中B股弃权的股份数为1,200股,占出席会议B股股东所持股份数的3.3850%。
    2-2、选举周磊先生担任公司第五届监事会监事
    同意的股份数为47,616,931股，占出席会议股东所持股份数的99.9818%，其中B股同意的股份数为33,250股，占出席会议B股股东所持股份数的93.7941%。
    反对的股份数为5,311股,占出席会议股东所持股份数的0.0112%,其中B股反对的股份数为1,200股,占出席会议B股股东所持股份数的3.3850%。
    弃权的股份数为3,347股,占出席会议股东所持股份数的0.0070%,其中B股弃权的股份数为1,000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.8209%。
    上述2位监事与经公司职工代表大会选举的职工代表担任的监事王中樑组成第五届监事会。
    三、律师见证情况：
    本次股东大会的全过程经上海国耀律师事务所吕国耀、俞剑彬律师见证并出具《2006年度第1次临时股东大会法律意见书(<2006>沪国律项字第10-1号)》。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《上海开开实业股份有限公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件：
    1、	公司董事签字的2006年度第1次临时股东大会决议；
    2、	上海国耀律师事务所律师对本次会议出具法律意见书；
    3、	本次会议的资料。
    特此公告
    上海开开实业股份有限公司
    2006年1月25日