本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国服装股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年1月25日在北京召开。应到董事8人，实到7人，亲自出席的有方玉根、杨峻、姚德荣、王掌大、李晓红、李富强、宗刚，董事张杰未出席本次董事会，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长方玉根先生主持，会议审议并通过如下议案：
    会议审议并一致通过了《关于向中纺联合进出口股份有限公司提供担保的议案》。经审议7名董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
    同意与招商银行上海静安寺支行签署《最高额不可撤销担保书》，为下属控股子公司中纺联合进出口股份有限公司（以下简称"中纺联"）3000万元人民币的授信额度提供担保，并承担连带担保责任：
    一、被担保人基本情况
    中纺联成立于1998年2月9日，由中国华源集团有限公司等35家企业共同投资组建。2001年6月30日公司整体改制，由中国化纤总公司等20家企业发起设立，并经国家经贸委批准改制为股份有限公司。2004年4月28日公司2003年度股东大会审议通过收购中纺联42.21％的股份，是中纺联的第一大股东。
    公司住所：上海市浦东新区东方路989号14层
    法定代表人：张杰
    注册资本：5779万元
    公司经营范围：自营和代理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）核技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易，上述进出口商品的国内销售。
    截止2005年12月31日，资产总额18803万元，负债总额10304万元，净资产为8499万元，净利润为481万元。
    二、担保协议的主要内容
    1、保证方式：连带责任保证
    2、保证范围：招商银行上海静安寺支行根据《授信协议》在授信期间内向中纺联提供的贷款或其他授信本金金额（最高限额为授信额度3000万元人民币），以及利息、罚息、违约金和实现债权等其他一切相关费用。
    3、保证期间：自担保协议签订之日起至《授信协议》项下每笔贷款的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司对外担保数额累计为5279万元（含以上3000万元担保额），其中包含中纺联对外担保5400*0.4221＝2279万元（本公司持有中纺联42.21％股权），逾期担保累计数额为0万元，公司对外担保数额占公司截至2005年12月31日净资产的比例为：15.4％；控股子公司对外担保即中纺联对外担保数额累计为5400万元，逾期担保累计数额为0万元。
    中国服装股份有限公司
    2006年1月25日