本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议原定的现场会议地点武汉市东湖宾馆临时有重要会议，无法安排合适会场，综合考虑会议召开地点的交通、设备、网络、住宿等情况，变更会议地点为：湖北省武汉市泰华大厦，但原会议召开时间（2006年1月24日上午9:30）该大厦已另有安排，因此现变更股东会议的召开地点及时间，详细情况如下： 
　　现场会议召开地点变更为：湖北省武汉市泰华大厦会议室 
　　地　　址：湖北省武汉市武昌区东湖路101号 
　　现场会议召开时间变更为：2006年1月24日下午13:30 
　　上述会议的股权登记日、登记方式和登记时间不变，会议联系方式如下： 
　　（1）联系地址：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座11层 
　　　　　　　　　　　　　　湖北省武汉市武昌区中北路66号津津花园B座8层 
　　（2）联系电话：010-84892788、84892791　　　　027-87326652 
　　（3）传真号码：010-84892791　　　　　　　　　027-87326770 
　　（4）联　系　人：周明钧、冯娴 
　　（5）邮政编码：北京　　　100101　　　　湖北　　430071 
　　特此公告。 
　　名流置业集团股份有限公司 
　　董　　事　　会 
　　2006年1月3日