本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国服装股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年1月17日在北京召开。应到董事8人，实到7人，亲自出席的有方玉根、杨峻、李晓红、宗刚、姚德荣、王掌大，李富强委托宗刚出席并并代为表决，董事张杰未出席本次董事会，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长方玉根先生主持，会议审议并通过了《关于<工矿产品购销合同>的议案》。经审议6名董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。关联董事李晓红回避了表决。
    同意以198元/米的单价向中国纺织机械（集团）有限公司购买39000米西服面料、以480元/米的单价购买18000米的大衣面料，合同价款共计人民币16,362,000元整（含税价）。
    特此公告。
    中国服装股份有限公司
    2006年1月17日