本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开和召集情况
    中国服装股份有限公司2005年度第三次临时股东大会于2005年12月31日上午九点在公司会议室召开。会议采取现场投票方式，由公司董事会召集，由董事长方玉根先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表1人，代表股份109,677,500股，占公司总股本的51.01%。
    出席本次股东大会的流通股股东0 人，非流通股股东1人。
    四、每项提案的表决方式：记名投票表决方式。
    五、提案表决情况
    经记名投票表决的方式，会议审议并通过了《关于运用盈余公积、资本公积弥补公司亏损的议案》。 
    同意票109,677,500股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票109,677,500股，反对0股，弃权0股。
    六、律师出具的法律意见
    公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师黄芳莹进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见的有关规定》，通过的决议合法、有效。
    特此公告。
    中国服装股份有限公司董事会
    2005年12月31日