本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：广州万鸿文化传播有限公司
    本次担保数量为1107.5万元 
    本次是否有反担保：否
    是否构成关联交易：否
    对外担保累计数量：公司累计对外担保金额11,865.5万人民币、500万美元。   
    对外担保逾期的累计数量：9,210万元人民币、500万美元
    一、担保情况概述
    万鸿集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2005年10月28日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，经审议并表决，一致决议：同意继续为广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行广州分行续贷壹仟壹佰壹拾叁万元以内提供连带责任担保，期限壹年。公司董事会审议本担保事项，符合中国证监会相关规定。（详见2005年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）
    二、被担保人的基本情况
    广州万鸿文化传播有限公司为本公司子公司，注册资本：人民币陆佰万元整。经营范围：设计、制作、代理国内各类广告。企业管理咨询，市场调查，包装及装璜设计，室内装饰。其法定代表人为张海生先生。
    截止2005年12月31日, 广州万鸿文化传播有限公司的财务报告中资产总额39,573,470.70元,负债总额37,658,266.02元。 
    三、担保的主要内容：
    1．	担保方式：连带责任担保；
    2．	担保期限：2005.12.28-2006.5.28;
    3．	担保金额：1107.5万元人民币。
    四、董事会意见
    为解决历史遗留问题,本公司2004年10月为广州万鸿文化传播有限公司1113万元到期贷款办理续贷提供了担保，本次担保仍系为广州万鸿文化传播有限公司到期贷款办理续贷提供的担保。本公司提供该项担保能缓解广州万鸿文化传播有限公司和本公司资金短缺的压力, 有利于广州万鸿文化传播有限公司的持续经营。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本公司累计对外担保金额11,865.5万人民币、500万美元。其中为非关联单位担保金额2,226万元人民币。为控股公司及关联企业担保9,596.5万元人民币、500万美元。对外担保逾期的累计数量为9,210万元人民币、500万美元。
    六、备查文件目录
    1．第五届董事会第七次会议决议
    2．被担保人营业执照复印件
    3．被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
    4．保证合同
    特此公告
    万鸿集团股份有限公司
    董  事  会
    2006年1月17日