本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第五次(临时)会议于二00五年十二月三十日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
    1、关于核销部分坏帐的议案
    根据成都市中级人民法院对成都锻造厂的破产裁定书，同意核销公司对成都锻造厂应收帐款2,327,385.87元,该项债权于今年三季度末已按60％的比例计提了坏帐损失准备金1,396,431.52元，实际新增影响本年度损益数为930,954.35元。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    2、关于公司机构设置调整的议案
    同意公司经营层对公司部分管理部室和二级单位的调整设置方案。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
    二00五年十二月三十日