本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江新和成股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年10月13日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2005年10月23日以通讯表决的方式召开。应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用自有资金对VD3等三个募集资金项目进行投资及对虾青素募集资金项目追加投资的议案》。
    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年第三季度报告》。
    特此公告。
    浙江新和成股份有限公司监事会
    2005年10月23日