本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市赛格达声股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第六次(临时)会议于2005年10月28日上午以通讯方式召开,有关情况公告如下: 一、会议通知发出时间和方式 发出时间:2005年10月22日 发出方式:电子邮件和传真 二、会议召开的时间、方式 召开时间:2005年10月28日上午 召开方式:传真通讯方式 会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。 三、会议出席情况 : 本次会议应到会董事11人,实际到会11人,会议由第六届董事会董事长李成碧女士主持。 四、议案内容及表决情况 会议采用记名表决方式审议通过了如下决议: (一)、审议通过了《2005年第三季度报告》,赞成11票;反对0票;弃权0票; 特此公告! 深圳市赛格达声股份有限公司 董 事 会 2005年10月29日