本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    兰宝科技信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2005年10月15日以书面方式向各位董事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知,并于2005年10月27日在公司会议室召开会议,会议应到董事11人，实到董事7人，1人委托出席。出席人员分别是:刘铁杲、孙成连、赵炜邑、曹志伟、魏靖韬、张守义（独立董事）、孙树人（独立董事）；朱家楣先生未出席本次会议；丁兴贤先生委托赵炜邑董事出席,并代为行使表决权；刘霞女士及雷秀娟女士已向公司董事会提出辞呈未出席本次会议。出席本次会议人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘铁杲先生主持。经研究表决，审议通过如下内容：
    一、公司《2005年度第三季度报告》
    获得同意票8张，反对票0张，弃权票0张。
    二、公司《关于变更主管会计负责人的议案》
    因工作变动原因，孟昭峰先生辞去公司总会计师职务，公司董事会对孟昭峰先生一直以来的勤勉尽责、辛勤工作表示感谢。现由公司董事会提名，聘请黄子淇女士为公司主管会计工作负责人。
    获得同意票8张，反对票0张，弃权票0张。
    新任总会计师个人简历：
    黄子淇，女，34岁，大学文化。中级会计师。历任长春市洗衣机厂会计、长春力得汽车工程塑料制品有限公司会计、长春罗兰电器股份有限公司主管会计、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司财务负责人、华禹光谷股份有限公司财务负责人。多年从事财务工作，对上市公司运作具有丰富的经验。
    特此公告
    兰宝科技信息股份有限公司
    董  事  会
    2005年10月31日