兰宝科技信息股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第十九次会议于10月27日在公司会议事召开,会议审议了关于聘任黄子淇女士为公司主管会计工作负责人及孟昭峰先生辞职的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司法》及公司章程的有关规定，我们作为上市公司的独立董事对公司董事会聘任主管会计工作负责人及原总会计师辞职事项发表以下独立意见：
    1、任职资格合法。经审阅黄子淇女士的个人履历，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，未被中国证监会确认为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。
    2、人员提名方式、聘任程序合法。总会计师人员的提名、聘任通过程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    3、经我们了解，黄子淇女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    4、公司原总会计师孟昭峰先生因工作变动原因辞去职务，符合有关法律法规的要求。
    独立董事：张守义  孙树人
    2005年10月27日