本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年10月28日上午9时
    2.召开地点：北京市国玉大酒店会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长刘道明先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）5人，代表股份181,496,000股，占上市公司有表决权总股份74.07％。
    2.社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）1人，代表股份56,000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.08％。
    四、提案审议和表决情况
     1、每项提案的表决情况和表决结果
     （一）审议通过公司2005年半年度报告及摘要，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,496,000股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意56,000股、反对0股、弃权0股，同意股占社会公众股有效表决权的100%。
     （二）审议通过2005年度中期利润分配预案，决定2005年中期以总股本245,028,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3.70元（含税），合计派发现金90,660,360.00元。其中，用未分配利润每10股派发现金股利2.20元（含税），小计53,906,160.00元；用盈余公积每10股派发现金股利1.50元（含税），小计36,754,200.00元。剩余未分配利润34,304,059.10元结转下年度。公司本次不进行公积金转增股本。
     此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,496,000股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意56,000股、反对0股、弃权0股，同意股占社会公众股有效表决权的100%。
     （三）审议通过关于独立董事薪酬的议案，此项议案的表决结果是：经现场记名投票表决，同意181,496,000股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意56,000股、反对0股、弃权0股，同意股占社会公众股有效表决权的100%。
    2、表决结果：提交本次股东大会议案全部获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所
    2.律师姓名：黄尊发
    3.结论性意见：律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。
      名流置业集团股份有限公司
      董  事   会
      2005年10月28日