本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2004年3月18日召开,应到会董事12人,实到9人,有3人授权委托其他董事代为出席。任德祚董事长主持会议。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过2003年度总经理工作报告；
    二、审议通过2003年度董事会工作报告；
    三、审议通过2003年度财务决算报告；
    四、审议通过《2003年度利润分配预案》；
    本公司2003年度实现净利润4,494,505.13元,由于2002年末未分配利润为-206,241,960.18元,根据本公司章程的规定,2003年度实现的净利润全部用于弥补亏损,不向股东分配,也不以资本公积金转增股本。
    五、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
    同意向四川君和会计师事务所支付2003年度财务审计费用为35万元(公司不承担差旅费等其他费用)。
    六、审议通过2003年年度报告及摘要,并同意公告；
    七、同意续聘四川君和会计师事务所对本公司进行财务报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务业务,聘期一年。
    八、审议通过《关于调整第五届董事会成员的议案》；独立董事表示同意。
    因公司董事李晓烈先生工作变动,不再担任公司董事职务,现推荐王政先生为董事候选人。
    九、决定于2004年4月23日(星期五)上午9：00在长钢集团公司办公楼三楼电话会议室召开2004年年度股东大会,审议上述第二至第八项报告或议案。
    四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会
    二OO四年三月十八日
    附：王政先生简历
    王政  男,46岁,研究生。曾任攀钢钢研院检测中心副主任、攀钢质量计量处处长；现任本公司总经理。