上海振华港口机械(集团)股份有限公司2003年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。提交股东大会的议案中,除《关于本次增发A股募集资金投资项目及数额的议案》中"投资2480万元,用于长兴岛基地扩建配套电气组装及齿轮箱装配车间项目。"一项未获出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上同意,未予审议通过外,其余议案均已获得本次股东大会的审议通过。
上海振华港口机械(集团)股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月18日下午在公司205会议室召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共55名,代表股份数为275629537股,占公司股份总数的60.3788%,其中A股股东及股东委托代理人共31名,代表股份数为7198517股,占A股总股份的比例为8.18%,B股股东及股东委托代理人共21名,代表股份数为9931020股,占B股总股份的比例为9.0282%；参加表决的流通股股东共52名,代表股份数为17129537股,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘怀远董事长主持,会议采取记名投票表决方式表决,并实施了流通股分类表决,本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
大会审议的各项议案为：
一、 审议通过了2003年度董事会工作报告
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
二、 审议通过了2003年度监事会工作报告
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
三、 审议通过了2003年度财务决算报告
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
四、 审议通过了2003年年度报告正文及年报摘要
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
五、 审议通过了《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据普华永道中天会计师事务所有限公司按中国会计准则及普华永道中国有限公司按国际会计准则分别进行的审计,2003年度公司合并报表实现净利润为277,692,747元,其中母公司实现净利润280,569,667,按10%计提法定公积金28,056,967元,按10%计提法定公益金28,056,967元,按10%计提任意公积金28,056,967元,共计84,170,901元,分配2002年度现金股利91,300,000元,剩余可分配利润102,221,846元,加年初未分配利润合并174,446,463元,2003年可向股东进行利润分配额为276,668,309元。
2003年公司利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、 公司2003年向全体股东进行分配方案为：以2003年年末总股本45650万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),每10股派送红股4股,上述利润2004年分配完成后,公司合并报表未分配利润尚余2,768,309元,其中母公司尚未分配利润5,645,229元。
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
2、 公司2003年年度利用资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本45650万股为基数,每10股转增6股。因资本公积转增引起股本变化,由公司董事会办理相关事宜。
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
六、 审议通过了《关于符合增发A股条件的议案》
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
七、 逐项审议通过了《关于2004年增发A股的议案》
2004年增发A股的具体方案如下：
1、 发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
2、 每股面值：人民币1元。
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
3、 发行数量：本次增发股份的总数不超过20,000万股。最终发行数量由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
4、发行对象：符合我国有关法律法规规定的公众投资者。
公司股东大会授权公司董事会确定具体发行对象。
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
5、发行价格：
采用询价机制确定发行价格,公司股东大会授权公司董事会确定具体发行价格。
赞成上述议案的股票总数为274803156股,占出席会议有表决权的99.7003%,其中A股7116697股,B股9186459股；否决股数81820股,占出席会议有表决权的0.0296%,其中A股81820股,B股0股；弃权股股744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16303156股,占出席会议流通股股份总数的95.18%；否决股数81820股,占出席会议流通股股份总数的0.48%；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
6、发行方式：询价方式发行。
公司股东大会授权公司董事会确定具体发行方式。
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
7、上市地：本次增发的股票将在上海证券交易所上市
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
8、募集资金用途及数额：本次增发募集资金主要用于以下投资项目：
A、 投资19980万元,用于购置配套设备,扩大出口生产能力,该项目已经上海市发展改革委员会沪计改产(2004)第008号文批准;
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
B、 投资19474万元,用于建设长兴岛大型集装箱起重机制造基地二期工程项目；本项目已经上海市发展计划委员会沪计产(2001)108号文批准；
赞成上述议案的股票总数为274836776股,占出席会议有表决权的99.7124%,其中A股7198517股,B股9138259股；否决0股；弃权792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16336776股,占出席会议流通股股份总数的95.37%；否决股数0股；弃权股数792761股,占出席会议流通股股份总数的4.63%。
C、投资19069万元,用于长兴岛生产基地二期工程土建及配套工程项目；本项目已经上海市发展计划委员会沪计产(2002)009号文批准；
赞成上述议案的股票总数为274836776股,占出席会议有表决权的99.7124%,其中A股7198517股,B股9138259股；否决股数0股；弃权股792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16336776股,占出席会议流通股股份总数的95.37%；否决股数0股；弃权股数792761股,占出席会议流通股股份总数的4.63%。
D、投资19975万元,用于建造出口港机配套件基地项目；本项目已经上海市发展改革委员会沪发改产(2003)028号文批准。
赞成上述议案的股票总数为274836776股,占出席会议有表决权的99.7124%,其中A股7198517股,B股9138259股；否决股数0股；弃权股792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16336776股,占出席会议流通股股份总数的95.37%；否决股数0股；弃权股数792761股,占出席会议流通股股份总数的4.63%。
E、投资2480万元扩建长兴岛基地配套电气组装及齿轮箱装配车间项目；
赞成上述议案的股票总数为9326776股,占出席会议有表决权的3.3839%,其中A股188517股,B股9138259股；否决股数265510000股,占出席会议有表决权的96.3285%,其中A股7010000股,B股0股；弃权792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
此议案未获出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的三分之二同意,因此该议案未获本次股东大会通过。
F、投资2869万元,用于长兴岛基地扩建4号总装发运码头工程项目；本项目已经上海市发展计划委员会沪计城(2003)304号文批准；
赞成上述议案的股票总数为274836776股,占出席会议有表决权的99.7124%,其中A股7198517股,B股9138259股；否决股数0股；弃权股792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16336776股,占出席会议流通股股份总数的95.37%；否决股数0股；弃权股数792761股,占出席会议流通股股份总数的4.63%。
G、投资2980万元,用于扩大港机出口,提高总装能力技改项目；本项目已经上海市机电产品出口办公室沪机出(2001)第2--2号文批准；
赞成上述议案的股票总数为274836776股,占出席会议有表决权的99.7124%,其中A股7198517股,B股9138259股；否决股数0股；弃权股792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16336776股,占出席会议流通股股份总数的95.37%；否决股数0股；弃权股数792761股,占出席会议流通股股份总数的4.63%。
H、投资2980万元,用于增加出口港机扩大张江基地加工能力技改项目; 该项目已经上海市浦东新区经济贸易局浦经贸工字(2004)第12号文批准;
赞成上述议案的股票总数为274754956股,占出席会议有表决权的99.6828%,其中A股7116697股,B股9138259股；否决81820股,占出席会议有表决权的0.0296%,其中A股81820股,B股0股；弃权792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16254956股,占出席会议流通股股份总数的94.89%；否决股数81820股,占出席会议流通股股份总数的0.48%；弃权股数792761股,占出席会议流通股股份总数的4.63%。
I、投资2960万元,用于新增2艘3000匹拖轮项目,扩大出口;该项目已经上海市浦东新区经济贸易局浦经贸工字(2004)第11号文批准；
赞成上述议案的股票总数为274836776股,占出席会议有表决权的99.7124%,其中A股7198517股,B股9138259股；否决股数0股；弃权股792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16336776股,占出席会议流通股股份总数的95.37%；否决股数0股；弃权股数792761股,占出席会议流通股股份总数的4.63%。
J、适当补充公司流动资金；
赞成上述议案的股票总数为274836776股,占出席会议有表决权的99.7124%,其中A股7198517股,B股9138259股；否决股数0股；弃权股792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16336776股,占出席会议流通股股份总数的95.37%；否决股数0股；弃权股数792761股,占出席会议流通股股份总数的4.63%。
以上项目全部实施共需投入资金约100000万元,本次增发募集资金不足部分将由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决,多余部分股东大会已授权董事会根据实际生产发展需求确定投资项目(仅限于生产所需项目)。
9、增发股票决议有效期
公司股东大会审议通过本次增发股票的议案,与本次增发有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,同时授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来及其不利后果之情形,可酌情决定该等增发计划延期实施。
赞成上述议案的股票总数为274836776股,占出席会议有表决权的99.7124%,其中A股7198517股,B股9138259股；否决股数0股；弃权股792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16336776股,占出席会议流通股股份总数的95.37%；否决股数0股；弃权股数792761股,占出席会议流通股股份总数的4.63%。
本议案经股东大会审议通过后,尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
八、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》
2003年度股东大会已授权董事会在增发A股决议范围内全权办理本次增发新股有关事宜。具体如下：
1、 依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次增发A股的具体方案。
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
2、 根据中国证监会核准情况及市场情况全权负责办理和决定,发行对象、发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、定价方式等相关事宜；
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
3、 授权增发结束后,根据本次增发情况修改公司章程相关条款,办理相关工商变更登记；
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
4、 授权办理与增发新股有关的其他事宜；
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
5、 如国家对于增发新股有新的规定,授权董事会根据新规定对增发方案进行调整；
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
九、 审议通过了《关于本次增发A股募集资金投资项目及数额的议案》
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
十、 审议通过了《关于本次增发A股募集资金运用的可行性议案》
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16384976股,占出席会议流通股股份总数的95.65%；否决股数0股；弃权股数744561股,占出席会议流通股股份总数的4.35%。
十一、 审议通过了《关于本次增发A股完成前滚存利润的分配议案》
鉴于公司计划实施2004年增发境内上市人民币普通股(A股)方案,本次增发的股票将申请在上海证券交易所上市,本次增发股票完成前滚存的未分配利润(即公司实施《2003年度利润分配方案》后的未分配利润和2004年1月1日以后实现的利润)由本次发行完成后的全体股东共同享有。
赞成上述议案的股票总数为274836776股,占出席会议有表决权的99.7124%,其中A股7198517股,B股9138259股；否决股数0股；弃权股792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
其中出席股东大会的流通股分类表决结果：赞成16336776股,占出席会议流通股股份总数的95.37%；否决股数0股；弃权股数792761股,占出席会议流通股股份总数的4.63%。
十二、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
赞成上述议案的股票总数为274836776股,占出席会议有表决权的99.7124%,其中A股7198517股,B股9138259股；否决股数0股；弃权股792761股,占出席会议有表决权的0.2876%,其中A股0股,B股792761股。
十三、 审议通过了《2004年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师,普华永道中国有限公司为境外审计会计师议案》
聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师：
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
聘用普华永道中国有限公司为境外审计会计师:
赞成上述议案的股票总数为274884976股,占出席会议有表决权的99.7299%,其中A股7198517股,B股9186459股；否决股数0股；弃权744561股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股0股,B股744561股。
十四、 审议通过了《关于上海振华港口机械(集团) 股份有限公司第二届董事会期满换届的议案》。该议案采用累计投票表决方式。
选举刘怀远为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274884285股,占出席会议有表决权的99.7296%,其中A股7197826股,B股9186459股；否决股数557股,占出席会议有表决权的0.0002%,其中A股557股,B股0股；弃权744695股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股134股,B股744561股。
选举管彤贤为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274884305股,占出席会议有表决权的99.7296%,其中A股7197846股,B股9186459股；否决股数0股；弃权745232股,占出席会议有表决权的0.2703%,其中A股671股,B股744561股。
选举傅俊元为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274884296股,占出席会议有表决权的99.7296%,其中A股7197837股,B股9186459股；否决股数0股；弃权745241股,占出席会议有表决权的0.2703%,其中A股680股,B股744561股。
选举刘启中为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274884285股,占出席会议有表决权的99.7296%,其中A股7197826股,B股9186459股；否决股数0股；弃权745252股,占出席会议有表决权的0.2703%,其中A股691股,B股744561股。
选举高莉娟为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274884285股,占出席会议有表决权的99.7296%,其中A股7197826股,B股9186459股；否决股数0股；弃权745252股,占出席会议有表决权的0.2703%,其中A股691股,B股744561股。
选举杜胜熙为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274884285股,占出席会议有表决权的99.7296%,其中A股7197826股,B股9186459股；否决股数0股；弃权745252股,占出席会议有表决权的0.2703%,其中A股691股,B股744561股。
选举孙厉为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274884285股,占出席会议有表决权的99.7296%,其中A股7197826股,B股9186459股；否决股数0股；弃权745252股,占出席会议有表决权的0.2703%,其中A股691股,B股744561股。
选举严云福为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274884285股,占出席会议有表决权的99.7296%,其中A股7197826股,B股9186459股；否决股数0股；弃权745252股,占出席会议有表决权的0.2703%,其中A股691股,B股744561股。
选举徐士英为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274884285股,占出席会议有表决权的99.7296%,其中A股7197826股,B股9186459股；否决股数571股,占出席会议有表决权的0.0002%,其中A股571股,B股0股；弃权744681股,占出席会议有表决权的0.2701%,其中A股120股,B股744561股。
选举李柏龄为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274802465股,占出席会议有表决权的99.7000%,其中A股7116006股,B股9186459股；否决股数10股,占出席会议有表决权的0.0000%,其中A股10股,B股0股；弃权827062股,占出席会议有表决权的0.3000%,其中A股82501股,B股744561股。
选举黄有方为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274802465股,占出席会议有表决权的99.7000%,其中A股7116006股,B股9186459股；否决股数0股；弃权827072股,占出席会议有表决权的0.3000%,其中A股82511股,B股744561股。
选举卢耀祖为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274802465股,占出席会议有表决权的99.7000%,其中A股7116006股,B股9186459股；否决股数0股；弃权827072股,占出席会议有表决权的0.3000%,其中A股82511股,B股744561股。
选举李志刚为公司董事
赞成上述议案的股票总数为274802465股,占出席会议有表决权的99.7000%,其中A股7116006股,B股9186459股；否决股数100股,占出席会议有表决权的0.0000%,其中A股100股,B股0股；弃权826972股,占出席会议有表决权的0.3000%,其中A股82411股,B股744561股。
十五、 审议通过了《关于上海振华港口机械(集团) 股份有限公司第二届监事会期满换届的议案》。
选举符敦鉴为公司监事
赞成上述议案的股票总数为274786915股,占出席会议有表决权的99.6944%,其中A股7100456股,B股9186459股；否决股数581股,占出席会议有表决权的0.0002%,其中A股581股,B股0股；弃权842041股,占出席会议有表决权的0.3054%,其中A股97480股,B股744561股。
选举董恒瑞为公司监事
赞成上述议案的股票总数为274786925股,占出席会议有表决权的99.6943%,其中A股7100466股,B股9186459股；否决股数0股；弃权842612股,占出席会议有表决权的0.3057%,其中A股98051股,B股744561股。
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所陈毅敏律师、方杰律师到会见证并出具《2003年度股东大会的法律意见书》(详见附件)。
特此公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
2004年3月20日
