上海振华港口机械(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年3月18日在公司大楼203会议室召开,会议由刘怀远董事长主持,应到董事十三人,实到十一人。傅俊元董事因公出差,特委托刘怀远董事出席会议并代为表决,李志刚独立董事委托徐士英独立董事出席会议并代为表决。会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,一致审议通过如下决议：
    一、    全体董事一致选举刘怀远先生为第三届董事会董事长,选举管彤贤先生、刘启中先生、高莉娟女士、严云福先生、孙厉先生为执行董事。
    二、    董事会聘请管彤贤先生为公司总经理,经总经理提名,聘任刘启中先生、孙厉先生、严云福先生、黄红雨先生、曹文发先生、曹伟忠先生、翟梁先生、田洪先生为副总经理,聘任高莉娟女士为总会计师。
    三、    董事会聘请高莉娟女士为董事会秘书,委任李敏小姐为证券事务代表。
    特此公告
    
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
    董事会
    2004年3月20日

    附件一：新增副总经理简历
    曹伟忠同志简历
    曹伟忠,男,1956年3月生,汉族。
    1978年-1993年上海港机厂 起重技工、技师
    1993年-1999年上海振华港机公司江阴基地安装部副经理
    1999年-2000年上海振华港机公司江阴基地常务副总经理
    2000年至今 历任上海振华港机公司制造部副经理、质检公司总经理、总经理助理
    田洪同志简历
    田洪,男,1963年11月27日生,MBA,汉族。
    1985年-1992年 上海港机厂 机械设计人员
    1992年-1996年 历任上海振华港机公司技术部工程师、副经理
    1997年-2003年 上海振华港机公司副总工程师
    2003年至今上海振华港机公司新技术开发部总经理