南宁化工股份有限公司董事会委托投票征集函第二次提示公告
特别提示
本公司于2005年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《南宁化工股份有限公司董事会委托投票征集函》,于9月30日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《南宁化工股份有限公司董事会委托投票征集函第一次提示公告》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股权分置改革管理办法》的要求,现发布第二次提示公告。
重要提示
南宁化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会同意作为征集人向公司全体A股市场流通股股东(以下简称"流通股股东")征集拟于2005年10月14日召开的公司2005年相关股东会议(以下简称"相关股东会议")审议的南宁化工股份有限公司股权分置改革方案的投票权。
中国证监会、上海证券交易所或其他政府部门未对本征集函所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本征集函的内容不负有责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
征集人仅对公司2005年相关股东会议审议的南宁化工股份有限公司股权分置改革方案征集流通股股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行,本征集函在指定的报刊上发布,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为公司董事会的职责,所发布的信息未有虚假、误导性陈述。征集人已签署本征集函,本征集函的履行不会违反公司章程和内部制度中的任何条款或与之发生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
(一)基本情况
法定中文名称： 南宁化工股份有限公司
中文名称缩写： 南化股份
股票代码： 600301
法定英文名称： NANNING CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
英文名称缩写： NNCI
设立日期： 1998年6月15日
法定代表人： 陈载华
董事会秘书： 高友志
注册地址： 广西南宁市亭洪路80号
办公地址： 广西南宁市亭洪路80号
邮政编码： 530031
电话： 0771-4835135 0771-4821093
传真： 0771-4835643 0771-4821093
国际互联网网址： www.nnchem.com
电子信箱： nhgf＠nnchem.com
公司信息披露报纸名称： 《上海证券报》
(二)征集事项
公司2005年相关股东会议审议的南宁化工股份有限公司股权分置改革方案的投票权。
(三)本报告签署日期
2005年9月11日。
三、本次相关股东会议基本情况
2005年9月11日,公司召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了南宁化工股份有限公司股权分置改革方案并决定将其提交公司2005年相关股东会议审议批准。为此,公司董事会于2005年9月12日公告发布召开公司2005年度相关股东会议的通知。该通知对本次相关股东会议的基本情况说明如下：
(一)会议召开时间
现场会议召开时间：2005年10月14日(星期五)13：30；
网络投票起止时间：2005年10月12日～10月14日9：30～11：30,13：00～15：00。
(二)现场会议地点
广西壮族自治区南宁市亭洪路80号公司会议室。
(三)会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,相关流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
(四)审议事项
审议《南宁化工股份有限公司股权分置改革方案》。
本次相关股东会议审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
(五)流通股股东参加投票表决的重要性
相关股东会议的召开、表决和信息披露等事宜,参照执行股东大会的有关规定,若股东不能参加相关股东会议进行表决,则有效的相关股东会议决议对全体股东有效,并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。
(六)公司董事会征集投票权
为保护中小投资者利益,公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式,使中小投资者充分行使权力,充分表达自己的意愿。
(七)表决权
公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
(八)会议参加对象
1、本次相关股东会议的股权登记日为2005年9月30日。因此,凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次相关股东会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
(九)公司股票停牌、复牌事宜
公司申请公司股票自相关股东会议股权登记日的次一交易日(10月10日)起停牌,至股权分置改革程序结束止,如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌；如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日复牌。
(十)现场会议参加办法
1、会前登记
法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关流通股股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。(现场参加会议的委托授权书请见附件)。
2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3、登记时间
2005年9月30日(星期五)9：30～11：30,13：00～17：00。
4、登记地点
南宁市亭洪路80号南化股份证券部
联系人：戴小姐、李先生
联系电话：0771-4821093、0771-2104330 传真：0771-4821093
四、征集人对征集事项的投票
公司董事会全体董事均出席了公司于2005年9月11日召开的第三届董事会第八次会议,对本次征集投票权涉及的南宁化工股份有限公司股权分置改革方案均投了赞成票。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下：
(一)征集对象
本次投票权征集的对象为南化股份截止2005年9月30日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
(二)征集时间
2005年9月30日15：00时～2005年10月14日15：00时。
(三)征集方式
本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。
(四)征集程序和步骤
2005年9月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填写授权委托书
授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写；
第二步：向征集人委托的见证律师提交本人签署的授权委托书及其相关文件
法人股东须提供下述文件(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)：
(1)现行有效的企业法人营业执照复印件；
(2)法定代表人身份证复印件；
(3)授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署的授权委托书)；
(4)法人股东账户卡复印件；
(5)2005年9月30日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。
个人股东须提供下述文件(请在所有文件上签字)：
(1)股东本人身份证复印件；
(2)股东账户卡复印件；
(3)股东签署的授权委托书原件；
(4)2005年9月30日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。
法人股东和个人股东的前述文件需通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的见证律师。
同时,请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明"征集投票权授权委托"。
该等文件应在本次征集投票权时间截止(2005 年10月14日15：00时)之前送达,逾期则作无效处理；由于投寄差错,造成信函未能于该截止时间前送达的,也视为无效。
授权委托书及其相关文件送达见证律师的指定地址如下：
桂云天律师事务所
地址：广西壮族自治区南宁市新竹路12-1号
邮编：530022
联系电话：0771-5859653
指定传真：0771-5851144
联系人：袁公章、柳含嫣
第三步：由见证律师确认有效表决票
经审核确认有效的授权委托将由见证律师桂云天律师事务所制作统计表格,分别提交给南化股份董事会。
股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
(1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间之前送达指定地址；
(2)股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求；
(3)股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；
(4)授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
(五)经确认有效的授权委托出现下列情况的,征集人可以按照以下办法处理
1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托,则已作出的授权委托自动失效。
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：南宁化工股份有限公司董事会
2005年10月11日
附件：(本表复印有效)
南宁化工股份有限公司2005年相关股东会议授权委托书
兹授权南宁化工股份有限公司董事会代表本人(公司)出席南宁化工股份有限公司2005年相关股东会议,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
委托事项：
本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见：
如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人签字：
委托日期： 受托人盖章
