本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    名流置业集团股份有限公司拟定于2005年10月28日召开2005年度第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2005年10月28日（星期五）上午九时
    2.召开地点：北京市国玉大酒店会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    ①截止2005年10月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。
    ②本公司董事、监事及高级管理人员。
    ③凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
    ④公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
    二、会议审议事项
    1.提案名称：
    ①审议公司2005年半年度报告及摘要；
    ②审议公司2005年度中期利润分配预案；
    ③审议关于公司独立董事薪酬的议案。
    2.披露情况：
    公司2005年半年度报告及摘要和2005年度中期利润分配预案经四届董事会一次会议审议通过；关于公司独立董事薪酬每人每年叁万陆仟元人民币（含税）的议案经四届董事会二次会议审议通过。以上议案均同意提交股东大会审议，相关决议公告及报告详见2005年7月26日、8月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、本次股东大会会议登记方法
    1.登记方式：
    ①国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
    ②社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
    ③委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
    ④异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2005年10月27日      9：00—12：00    13：00—17：00
    3.登记地点：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座11层
    四、其它事项
    1.会议联系方式：
    北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座11层        邮    编：100101
    联系人：周明钧、李瑞琦
    联系电话：（010）84892791
    传    真：（010）84892791
    2.会议费用：会议预定半天，费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托         先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司2005年度第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人（签名）：                 委托人身份证号：
    委托人股东帐号：                 委托人持股数：
    受托人（签名）：                 受托人身份证号：
    委托日期：2005年   月   日
    代为行使表决权范围：
序
                   议案名称                 赞成     反对      弃权
号
1   公司2005年半年度报告及摘要
2   公司2005年度中期利润分配预案
3   关于公司独立董事薪酬的议案
     注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
     名流置业集团股份有限公司
     董   事   会
     2005年9月27日